人人樂: 第五屆董事會第二十九次會議決議公告|全球快播報

                人人樂連鎖商業集團股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：002336         證券簡稱：人人樂        公告編號：2023-007

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(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第五屆董事會第二十九次會議在公司二樓第二會議室以現場加通訊方式召開。通

知及會議資料已于 2023 年 1 月 18 日以電子郵件等方式送達全體董事、監事及高

級管理人員。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司監事、高級管理人

員列席了會議。本次會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》等的相關規

定。會議由董事長何浩先生召集并主持，與會董事以投票方式表決通過了以下議

案：

     一、以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權、4 票回避，表決通過了《董事會關

于西安通濟永樂商業運營管理有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》，關

聯董事何浩、李毅、何金明、呂良偉回避表決。

     獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

     獨立財務顧問安信證券股份有限公司對本次要約收購出具了《獨立財務顧問

報告》。

     具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相關文

件。

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                                    董   事   會

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