蘭石重裝: 蘭石重裝關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603169       證券簡稱：蘭石重裝            公告編號：臨 2023-010

           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ?股東大會召開日期：2023年2月8日

    ?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

統

    一、召開會議的基本情況

    (一)股東大會類型和屆次

    (二)股東大會召集人：董事會

    (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

    (四)現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 2 月 8 日 14 點 00 分

    召開地點：蘭州市蘭州新區黃河大道西段 528 號蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司 6 樓會議室

    (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 8 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有

關規定執行。

     (七)涉及公開征集股東投票權

     無。

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

    關于為子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的

    議案

     （一）各議案已披露的時間和披露媒體

     上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第九次會議審議

通過，詳見公司于 2023 年 1 月 20 日在《上海證券報》《證券日報》《證券時報》

及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的相關內容。

     （二）特別決議議案：無

     （三）對中小投資者單獨計票的議案：議案 2、議案 3

     （四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案 3

     應回避表決的關聯股東名稱：蘭州蘭石集團有限公司、蘭州蘭石集團蘭駝農

業裝備有限公司

     （五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

     三、股東大會投票注意事項

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼          股票簡稱     股權登記日

    Ａ股        603169       蘭石重裝      2023/2/3

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理

人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東

應持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定

代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續。

  （二）登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳

真或信函方式進行登記（以 2023 年 2 月 7 日 17:00 時前公司收到傳真或信件為

準）。

    （三）登記時間：2023 年 2 月 6 日—2 月 7 日 9：00-11：30、14：00-17：

    （四）登記地點：蘭州市蘭州新區黃河大道西段 528 號蘭州蘭石重型裝備股

份有限公司證券投資部（董事會辦公室）。

六、其他事項

    （一）會議聯系方式

    通信地址：蘭州市蘭州新區黃河大道西段 528 號蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司證券投資部（董事會辦公室）

    郵編：730314

    電話：0931-2905396

    傳真：0931-2905333

    聯系人：武銳銳      周懷蓮

    （二）會議說明

    參加現場會議的股東住宿、交通等費用自理。

    特此公告。

                           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

附件：授權委托書

?   報備文件提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十次會議決議

附件：授權委托書

                   授權委托書

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司：

         茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號            非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權

          關于申請 2023 年度金融機構綜合授信的

          議案

          關于為子公司申請金融機構綜合授信提

          供擔保的議案

          關于預計公司 2023 年日常關聯交易的議

          案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                             委托日期：    年 月 日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 蘭石重裝 臨時股東大會