魅視科技: 第一屆董事會第十五次會議決議公告 世界今日報

證券代碼：001229     證券簡稱：魅視科技        公告編號：2023-001

              廣東魅視科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東魅視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會

議于 2023 年 1 月 9 日在公司會議室以現場結合遠程視頻方式召開，會議通知以

電子郵件方式已于 2023 年 1 月 6 日向各位董事發出，本次會議應參加董事 7 名，

實際參加董事 7 名，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司

章程》的規定。

  本次會議由董事長方華先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

經與會董事認真審議，形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于聘用公司 2022 年度審計機構的議案》

  董事會認為：廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供

審計服務的執業資質和勝任能力，能夠滿足公司 2022 年度財務審計和內部控制

審計的工作要求，能夠獨立對公司財務及內部控制狀況進行審計。同意聘用廣東

司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構。

  表決結果：同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票；回避票數

為 0 票。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

   公司獨立董事對此事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

   《關于聘用公司 2022 年度審計機構的公告》（公告編號:2023-003） 全文

詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   (二)審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   同意公司于 2023 年 1 月 30 日在廣州天河區黃埔大道中 662 號金融城綠地

中心 913AVCiT 會議室召開廣東魅視科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東

大會。

   表決結果：同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票；回避票數

為 0 票。

   回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

   本議案無需提交公司股東大會審議表決。

   《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》

                             （公告編號:2023-004）

詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、備查文件

關事項的事前認可意見》

關事項的獨立意見》

   特此公告。

廣東魅視科技股份有限公司

         董事會

查看原文公告

標簽：