環球觀察：國脈科技: 第八屆董事會第六次會議決議公告

   證券代碼：002093     證券簡稱：國脈科技         公告編號：2023-001

                  國脈科技股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   國脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議通知于

月 9 日 15:00 以現場表決的方式在公司五樓會議室召開，會議應到董事 7 人，實

際出席董事 7 人，部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由公司董事長主持。經與

會董事充分討論，表決通過如下決議：

   一、以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于子公司關聯交易的議

案》。

   公司董事長陳維先生的妹妹陳繹女士因個人需求，擬購買公司子公司福建國

脈科學園開發有限公司對外銷售的房產，本次向子公司購買房產的行為構成關聯

交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》的規定，董事陳

維先生為關聯董事，回避表決，其表決權亦未計入有效表決票數。

   在董事會審議前，獨立董事進行了事前認可并發表了獨立意見。相關意見全

文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

   本次關聯交易，無需提交股東大會審議。

   二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《擬改聘致同會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構的議案》，該議案需提交股東大會

審議。

   綜合考慮公司年度審計總體工作安排及年審業務市場價格水平等多重因素，

經與容誠會計師事務所（特殊普通合伙）溝通后決定不再續聘其為公司 2022 年

度審計機構。公司董事會審計委員會提名聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度審計機構。

   經審核，致同會計師事務所（特殊普通合伙）是符合《證券法》規定的會計

師事務所，具備證券、期貨相關業務執業資格，該所曾為公司提供年報審計服務

會計師事務所（特殊普通合伙）實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體

系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該所誠信記錄

較好，已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力，公司擬改聘致同會計

師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報表及內部控制的審計機構，

聘期自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2022 年度股東大會召開之

日止。

   提請股東大會審議上述事項并授權公司總經理根據行業標準和公司審計工

作的實際情況決定 2022 年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

   在董事會審議前，獨立董事進行了事前認可并發表了獨立意見。相關意見全

文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

   三、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于召開 2023 年第一次

臨時股東大會的議案》。

   全體董事一致同意于 2023 年 1 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會，審議董事會提交的相關議案。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合

的方式，會議通知詳見 2023 年 1 月 10 日《證券時報》及公司指定信息披露網站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

   四、備查文件

見。

   特此公告。

                                   國脈科技股份有限公司董事會

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