焦點關注：芯瑞達: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002983       證券簡稱：芯瑞達           公告編號：2023-003

              安徽芯瑞達科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

  （1）現場會議時間：2023年1月9日14時30分；

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通

過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年1月9日9:15—

辦公樓C棟一樓會議室。

《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《安徽芯瑞達科技

股份有限公司章程》、《安徽芯瑞達科技股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定。

   （二）、會議出席情況

統稱“股東”）共有6人，所持有表決權股份132,489,030股，占公司有表決權股份

總數的71.9330%。其中：

   (1) 現 場 會 議 情 況:出 席 本次 股 東 大 會 現 場會 議 的 股 東 5人， 代 表 股份

   (2) 網絡投票情況:通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席本

次 股 東 大 會 的 股 東 1 人 ， 代 表 股 份 460 股 ， 占 公 司 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   (3) 中小股東出席的總體情況

   通過現場和網絡參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）4人，代表股

份3,789,030股，占公司有表決權股份總數的2.0572％。

席了本次股東大會。

   二、提案審議表決情況

  會議采取現場表決和網絡投票表決相結合的方式對下列議案進行了表決：

   會議以累積投票的方式選舉彭友先生、唐先勝先生、王光照先生、李泉涌先

生、吳疆先生、張紅貴先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大

會選舉通過之日起三年。表決結果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   會議以累積投票的方式選舉黃荷暑女士、劉志迎先生、呂國強先生為公司第

三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   會議以累積投票的方式選舉丁磊先生、陶李先生為第三屆監事會非職工代表

監事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,670 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,670股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：當選。

   三、律師出具的法律意見書

   上海錦天城（合肥）律師事務所委派許子慶、李靜律師對本次股東大會進行

現場見證并出具法律意見書，認為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召

開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和

其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

  四、備查文件

第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                    安徽芯瑞達科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會