大港股份: 第八屆董事會第十次會議決議公告 每日播報

  證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份         公告編號：2023-003

                江蘇大港股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于 2023

年 1 月 9 日以通訊方式召開，會議通知于 2023 年 1 月 6 日以電子郵件及專人送

達等方式發出。本次會議以投票方式表決，應參加表決的董事為 6 人，實際參加

表決的董事為 6 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議通過了如下決議：

  （一）審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

   選舉王靖宇先生為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，

自本次董事會審議通過之日起生效。王靖宇先生簡歷見附件。具體內容詳見刊載

于 2023 年 1 月 10 日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關于公司董事長、總經理辭職暨選舉董事長及聘任總經理的公告》（公告

編號：2023-001）。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

   董事會同意聘任李維波先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致，自

本次董事會審議通過之日起生效。李維波先生簡歷見附件。具體內容詳見刊載于

的《關于公司董事長、總經理辭職暨選舉董事長及聘任總經理的公告》（公告編

號：2023-001）。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于增補公司非獨立董事的議案》

   經公司董事會提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名李維波先

生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本

屆董事會屆滿之日。李維波先生的簡歷見附件。

   上述非獨立董事任職后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代

表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。

  （四）審議通過《關于增補公司獨立董事的議案》

   經公司董事會提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名牛丹先生、

解清杰先生、周洪兵先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會

審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。上述獨立董事候選人的簡歷見附件。

   上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核

無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人的詳細信息已提交深圳證券交

易所網站（www.szse.cn）進行公示。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       。《獨立董事提名人聲明》、

                   《獨立董事候選人聲明》均同時刊登

于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

   該議案表決情況：

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議，股東大會對上述獨立董事候選人采取累積

投票制進行選舉。

  （五）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  會 議 通 知 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                         江蘇大港股份有限公司董事會

                           二〇二三年一月十日

附件：

  董事長簡歷：

  王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生學歷，工學碩士。曾任鎮江大路鎮

黨委委員、副鎮長，江蘇大路航空產業發展有限公司副總經理，鎮江新區招商一

局局長，江蘇瀚瑞投資控股有限公司黨委委員、副總經理，本公司總經理?，F任

公司黨委書記、董事。王靖宇先生不持有本公司股份，與公司其他董事、監事、

高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系，不

屬于“失信被執行人”，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

  非獨立董事候選人、總經理簡歷：

  李維波，男，1982 年 9 月出生，研究生學歷，管理學碩士。曾任鎮江新區

高新技術產業投資有限公司投資管理部項目經理、副總經理，鎮江高新創業投資

有限公司總經理，江蘇圌山旅游文化發展有限公司執行董事、總經理，江蘇銀山

投資發展有限公司副總經理?，F任公司黨委副書記。李維波先生不持有本公司股

份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、

實際控制人無關聯關系，不屬于“失信被執行人”，沒有受到過中國證監會及其

他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                         《公司章程》中規定的

不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。

  獨立董事候選人簡歷：

秘書，徐州經濟技術開發區發改局、大黃山街道辦事處、東環街道辦事處副局長、

副主任，美國里海大學、德州大學圣安東尼奧分校訪問學者。現任東南大學自動

化學院院長助理、副教授，羅博特科智能科技股份有限公司獨立董事，已取得獨

立董事資格證書。牛丹先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系。牛丹先生不持有公司股份，不

屬于“失信被執行人”，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

任，中國機械工業聯合會機械工業水污染控制綠色氧化技術與裝備重點實驗室副

主任，江蘇大學環保設備工程專業創始人。現任江蘇大學環境與安全工程學院教

授，國家科技部項目評審專家，國家水專項課題評審專家。解清杰先生尚未取得

獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認

可的獨立董事資格證書。解清杰先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持

有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系。解清杰先生不持有公

司股份，不屬于“失信被執行人”，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                  《公司章程》中規定的不得擔任公司董

事的情形。

院、江蘇省高級人民法院工作，現為江蘇新高的律師事務所合伙人。周洪兵先生

尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券

交易所認可的獨立董事資格證書。周洪兵先生與公司其他董事、監事、高級管理

人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系。周洪兵先生

不持有公司股份，不屬于“失信被執行人”，沒有受到過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                      《公司章程》中規定的不得擔

任公司董事的情形。

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