環球關注：麗尚國潮: 麗尚國潮第九屆董事會第四十二次會議決議公告

證券代碼：600738    證券簡稱：麗尚國潮       公告編號：2023-002

      蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

(資料圖)

     第九屆董事會第四十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

四十二次會議于 2023 年 1 月 6 日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事 9

人，收到有效表決票 9 張，符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議合

法有效。經表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關于公司全資子公司向其控股子公司提供借款的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司全資子公司

向其控股子公司提供借款的議案》。同意公司全資子公司麗尚國潮（浙江）控股

有限公司（以下簡稱“麗尚控股”）向其控股子公司杭州麗尚美鏈網絡科技有限

公司（以下簡稱“麗尚美鏈”）提供最高不超過人民幣 2,000 萬元借款，借款期

限一年，年利率 8%，根據麗尚美鏈的日常經營需要分筆借出，每筆借款的金額、

用途、期限和還款方式以單筆借款協議為準。持有麗尚美鏈 49%股份的股東聲量

（衢州）商務信息咨詢有限公司未提供同比例借款。

  特此公告。

                   蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

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