滾動：*ST宜康: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000150         證券簡稱：*ST 宜康          公告編號：2022-149

(相關資料圖)

               宜華健康醫療股份有限公司

     關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   宜華健康醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宜華健康”）已于2022

年12月15日分別在《中國證券報》、

                 《證券時報》、

                       《證券日報》、

                             《上海證券報》和

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜華健康醫療股份有限公司關于

召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-142）。

   為方便公司股東行使股東大會表決權，進一步保護投資者的合法權益，本次

股東大會將通過深圳證券交易所系統及互聯網投票系統向社會公眾股股東提供

網絡形式的投票平臺。現根據相關規定，發布公司關于召開2022年第三次臨時股

東大會的提示性公告。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會；公司于 2022 年 12 月 14 日召開

第八屆董事會第二十七次會議審議通過《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會

的通知》。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為，本次股東大會的召集符

合《公司法》、

      《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的有關規定。

   （四）會議召開時間：

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月

系統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 。

  （五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述

系統行使表決權。

  同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復

表決的，以第一次投票結果為準。

  （六）股權登記日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

  （七）出席對象：

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本

公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區萊蕪嶺海工業園區主樓 4

樓會議室

  二、會議審議事項

          本次股東大會提案名稱及編碼表

                                               備注

 提案編碼           提案名稱                      該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票

  上述議案的具體內容詳見 2022 年 12 月 15 日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人

員；②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）表決單獨計票，并根據

計票結果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

  （一）登記時間：2022 年 12 月 26 日（9:30-16:00）

  （二）登記地點：廣東省汕頭市澄海區萊蕪嶺海工業園區主樓 4 樓證券部

  （三）登記方式：

法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出

席會議的，代理人應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、股東賬戶卡、法人代表

書面授權委托書(加蓋公司公章)和代理人身份證辦理登記手續。

委托代理他人出席會議的，代理人需持委托人股票賬戶卡、授權委托書和代理人

身份證辦理登記手續。

其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委

托書均需一并提交。

  （二）聯系方式

公司證券部(郵編：515800)

  聯系電話：0754-85899788

  傳真：0754-85890788

  聯系人：陳曉棟

  四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  第八屆董事會第二十七次會議決議

  特此公告。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

                            宜華健康醫療股份有限公司董事會

                               二〇二二年十二月二十四日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

                               ，投票簡稱為“宜康

投票”

  。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

                                日現場股東大會召開當日）

上午 9:15，結束時間為 2022 年12 月30 日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                    》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”

               。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                   授權委托書

  茲全權委托       先生/女士代表我單位/個人出席宜華健康醫療股份有限

公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。我單位/個人對本次會議

議案未明確表達意見的，受托人□有權/□無權按照自己的意見表決。

  委托人姓名/名稱：

  委托人身份證件號碼：

  委托人股東賬戶：                  委托人持有股數：

  代理人簽名(蓋章)：

  代理人身份證件號碼：

  委托期間：   年   月   日至本次股東大會結束之日止。

                            備注    同意   反對   棄權

                           該列打勾

  提案編碼         提案名稱

                           的欄目可

                            以投票

                    非累積投票

          審議《關于聘任會計師

            事務所的議案》

  備注：委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授權受托人投票。

                                授權人(簽字或蓋章)：

                                日期：

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標簽： 臨時股東大會