世界視訊！通宇通訊: 獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

           廣東通宇通訊股份有限公司

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        獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議

              相關事項的獨立意見

  廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 23 日在公

司會議室召開第四屆董事會第二十次會議。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《關于在上市公司

建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《獨

立董事工作制度》的規定，作為公司的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第二十

次會議審議的議案及有關事項進行了審查，基于獨立判斷的立場，特發表如下獨立

意見：

 一、關于提名第五屆董事會董事候選人事項的獨立意見

和《公司章程》的有關規定。

朱輝煌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人的事項，提名戴建君先生、儲昭

立先生、龍超先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人的事項，公司董事會關于該

事項的提名和表決程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業

經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被提名人本人同意，被

提名人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級

管理人員的情形，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。

  根據上述3名獨立董事候選人的個人履歷、教育背景、工作經歷等，未發現其

有中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項規定的情況，

具備獨立董事必須具有的獨立性，具備擔任公司獨立董事的資格。

大會審議。

  二、關于董事薪酬方案的議案

  公司董事薪酬方案是依據公司所處行業分類以及地區的薪酬水平，結合公司高

層管理經驗、實際經營和發展情況確定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們

同意公司第五屆董事會董事薪酬的方案。

  三、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  本次使用閑置募集資金進行現金管理的審議、表決程序符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上

市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文

件的要求及公司章程的相關規定，在保障資金安全，不影響募投項目及正常經營的

情況下，使用閑置募集資金進行現金管理，有利于在控制風險前提下提高資金的使

用效率，增加資金收益。閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃

相抵觸，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不會對公司及控股子公司生

產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的

計劃。

  四、關于調整部分募集資金投資計劃進度的獨立意見

  本次調整部分募集資金投資項目計劃進度是依據項目建設的客觀實際而作出

的審慎決定，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此，我們同意公司本次募集

資金投資項目計劃進度調整事項。

                         廣東通宇通訊股份有限公司

                     獨立董事：胡敏珊、龔書喜、朱輝煌

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標簽： 獨立董事 通宇通訊