建研設計: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：301167        證券簡稱：建研設計        公告編號：2022-045

【資料圖】

           安徽省建筑設計研究總院股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議通知及公告

   安徽省建筑設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 6 日在巨潮資訊網站上刊登了《安徽省建筑設計研究總院股份有限公司關于召

開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-044）。

   二、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過

深交所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-

規范性文件和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代表共 12 名，代表股份數 31,612,184 股，

占公司有表決權股份總數的 39.5152%。其中出席現場會議的股東及股東代表共

網絡投票出席會議的股東共 3 名，代表股份數 18,700 股，占公司有表決權股份

總數的 0.0234%。

   公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

     三、議案審議表決情況

   與會股東及股東代表以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下

議案，形成決議如下：

   （一）《關于修訂<安徽省建筑設計研究總院股份有限公司章程>的議案》

   表決結果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總

數的 99.9408%；反對票 12,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

   其中，出席本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員

以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。下同）表決情況：

同意票 118,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 86.4000%；

反對票 12,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 9.3818%；

棄權票 5,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 4.2182%。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過，議案獲通

過。

   （二）《關于修訂<安徽省建筑設計研究總院股份有限公司董事會議事規則>

的議案》

   表決結果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總

數的 99.9408%；反對票 18,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

   其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權股份總數的 86.4000%；反對票 18,700 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權股份總數的 13.6000%；棄權票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 1/2 以上通過，議案獲通

過。

   （三）

     《關于修訂<安徽省建筑設計研究總院股份有限公司董事、監事、高級

管理人員薪酬管理制度>的議案》

   表決結果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總

數的 99.9408%；反對票 18,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

   其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權股份總數的 86.4000%；反對票 18,700 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權股份總數的 13.6000%；棄權票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 1/2 以上通過，議案獲通

過。

     四、律師出具的法律意見

   安徽天禾律師事務所費林森律師和冉合慶律師到會見證了本次股東大會，并

出具法律意見，認為：公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會

議人員與召集人資格及表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《上市公

司股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

     五、備查文件

   （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

   （二）法律意見書。

   特此公告。

                   安徽省建筑設計研究總院股份有限公司董事會

                            二〇二二年十二月二十三日

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標簽： 臨時股東大會