天天最新：紫金礦業: 紫金礦業集團股份有限公司關于2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：601899      證券簡稱：紫金礦業       公告編號：臨 2022-083

(資料圖片僅供參考)

              紫金礦業集團股份有限公司

  關于 2022 年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱        股權登記日

      Ａ股       601899   紫金礦業        2022/12/23

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 12 月 12 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 23.11%股

份的股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司，在 2022 年 12 月 16 日提出臨時

提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》

有關規定，現予以公告。

  閩西興杭國有資產投資經營有限公司于 2022 年 12 月 16 日向公司董事會提

交了《關于選舉丘樹金先生為公司第八屆監事會監事的臨時提案》，具體如下：

  鑒于公司于 2022 年 12 月 9 日召開的第七屆監事會 2022 年第 3 次臨時會議

已向股東大會提名 2 名非職工監事人選，尚余 1 名非職工監事候選人待獲提名，

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，閩西興杭國有資產投資經營有限公

司現提議選舉丘樹金先生為公司第八屆監事會非職工監事，并提交至公司 2022

年第一次臨時股東大會審議。丘樹金先生具備非職工監事候選人資格，不存在《公

司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，并同意接受提名。

      閩西興杭國有資產投資經營有限公司的臨時提案及丘樹金先生的簡歷詳見

公司同日披露于上海證券交易所及公司網站的《紫金礦業集團股份有限公司

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 12 月 12 日公告的原股東大會通

  知事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 12 月 30 日     9點0分

召開地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

               至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                     議案名稱

                                             全體股東

非累積投票議案

累積投票議案

  上述議案 1、2、3、4、5、6 已經公司第七屆董事會 2022 年第 20 次臨時會

議審議通過，議案 7.01、7.02 經第七屆監事會 2022 年第 3 次臨時會議審議通過，

具體詳情見公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相關公告；議案 7.03 由控股股東閩

西興杭國有資產投資經營有限公司作為臨時提案提交本次股東大會審議。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                         紫金礦業集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：2022 年第一次臨時股東大會回執

附件 1：

                    授權委托書

紫金礦業集團股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022

年 12 月 30 日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

        的議案

        案的議案

序號      累積投票議案名稱             投票數

        的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：2022 年第一次臨時股東大會回執

              紫金礦業集團股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

出席會議人員姓名                   身份證號碼

法人股東法定代表人姓

                           身份證號碼

名/自然人股東姓名

  持股量（股）                    股東賬號

 聯系人               電話               郵箱

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

                                         年   月   日

注：1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

郵寄或電子郵件方式交回本公司。（郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；

地址：福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層，郵編：

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標簽： 紫金礦業 臨時股東大會