世界熱文：南山鋁業: 山東南山鋁業股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告

股票代碼：600219       股票簡稱：南山鋁業          公告編號：臨 2022-063

           山東南山鋁業股份有限公司

         第十屆董事會第二十一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

   山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業”）第十屆董事會第二

十一次會議于 2022 年 12 月 15 日上午 9 時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于 2022

年 12 月 5 日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會人員。會議應到董事 8 名，實到董

事 8 名，其中，獨立董事 3 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

  會議由董事長呂正風先生主持，經審議表決通過了以下議案：

  審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供

擔保展期的議案》

  為滿足南山鋁業新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）貿易融資需求，公司擬

與大華銀行簽署《銀行授信業務擔保展期事項說明書》，用于為新加坡公司在大華銀行授

信業務進行 2100 萬美元的擔保展期，有效期至 2024 年 12 月 15 日止。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 16 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披

露的《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的

公告》（公告編號：臨 2022-064）。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  針對該議案公司獨立董事發表意見如下：

  我們認為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔保展期，主要用于新加坡公

司貿易融資需求，符合公司整體利益。該事項的內容及決策程序符合上海證券交易所《股

票上市規則》、《上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及公司《章

程》的規定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權益的情形，同意公司為其提供

擔保展期。

   特此公告。

                                 山東南山鋁業股份有限公司董事會

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標簽： 南山鋁業 股份有限公司