寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份     公告編號：臨 2022-072

              寶山鋼鐵股份有限公司

          第八屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）會議召開符合有關法律、法規情況

  本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法

律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

    （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股

份”）《公司章程》第 112 條規定：代表 1/10 以上表決權的股東、

人可以提議召開董事會臨時會議。

  《公司章程》第 117 條第二款規定：董事會臨時會議在保障董

事充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所

有董事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本

章程規定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。

  根據鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董

事會根據上述規定，以現場結合通訊的方式召開臨時董事會。

  公司于 2022 年 11 月 11 日以電子郵件和書面方式發出召開董事

會的通知及會議資料。

   （三）本次董事會應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過以下決議:

  （一）同意《關于回購注銷第三期限制性股票計劃部分激勵對象

限制性股票的議案》

   根據公司第三期限制性股票計劃有關規定，結合近期人員變動，

同意公司按照授予價格 4.29 元/股加上銀行同期定期存款利息之和，

回購調動、退休的 24 名激勵對象尚未達到解除限售條件的限制性股

票 5,179,750 股；同意公司按照授予價格 4.29 元/股，回購辭職的 3

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名激勵對象尚未達到解除限售條件的限制性股票 810,000 股。上述股

票回購后，公司將進行注銷處理。本次回購注銷后，公司總股本減少

司章程》做相應修改。

  公司授權一名或多名執行董事辦理本次限制性股票回購注銷具

體事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注冊資本變更登記手續。

   全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。

   全體董事一致通過本議案，并將本議案提交股東大會審議。

  （二）同意《關于寶武財務公司吸收合并馬鋼財務公司相關事項

的議案》

  公司控股子公司寶武集團財務有限責任公司（以下稱“寶武財務

公司”）擬吸收合并馬鋼集團財務有限公司（以下稱“馬鋼財務公司”）。

吸收合并完成后，由寶武財務公司承繼馬鋼財務公司資產、負債、業

務和人員，馬鋼財務公司原股東馬鋼（集團）控股有限公司及馬鞍山

鋼鐵股份有限公司成為寶武財務公司股東，馬鋼財務公司注銷，寶鋼

股份不再控股寶武財務公司。

  此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的

關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。詳情請參見公司

在上海證券交易所網站發布的公告（公告編號：臨 2022-075）

  全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并對此議案發

表了獨立意見。

  關聯董事高祥明、姚林龍、羅建川回避表決本議案，全體非關聯

董事同意本議案并將本議案提交股東大會審議。

  （三）批準《關于湛江鋼鐵零碳高等級薄鋼板工廠項目可研方案

的議案》

  以煉鋼產能指標、能耗指標等外部政策落實為前提，批準湛江

鋼鐵零碳高等級薄鋼板工廠項目。

   全體董事一致通過本議案。

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   （四）批準《關于制定<碳減排碳中和推進管理辦法>的議案》

  隨著寶鋼股份碳減排碳中和工作的深入與推進，同時基于相關

政策規范要求，批準公司制定《碳減排碳中和推進管理辦法》，對

公司碳減排碳中和工作進行系統性規范。

   全體董事一致通過本議案。

   （五）批準《關于聘任公司證券事務代表的議案》

   董事會聘任盛志平先生為公司證券事務代表。

   全體董事一致通過本議案。

   （六）批準《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

   董事會召集公司 2022 年第四次臨時股東大會，該股東大會于

   全體董事一致通過本議案。

   特此公告。

                              寶山鋼鐵股份有限公司董事會

附件：證券事務代表簡歷

   盛志平 先生

  盛先生 2009 年 7 月加入寶鋼，曾任熱軋廠二熱軋分廠技術協理、

區域工程師，董事會秘書室投資者關系管理師，2019 年 1 月起任董

事會秘書室投資者關系主任管理師。

  盛先生 2006 年 6 月畢業于西安交通大學，2009 年 3 月獲得上海

交通大學碩士學位。

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