康達新材: 關于向關聯方支付擔保費暨關聯交易的公告

證券代碼：002669      證券簡稱：康達新材    公告編號：2022-135

            康達新材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、關聯交易情況概述

  康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 14

日召開了第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于向關聯方支付擔保費暨關

聯交易的議案》，具體內容如下：

  為提高公司融資能力，支持公司業務發展，公司控股股東唐山金控產業孵化

器集團有限公司之母公司唐山金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“唐山金

控”）擬為公司的多筆銀行貸款或其他融資提供連帶責任擔保。為體現公平原則，

進一步明確融資擔保的責權，公司擬根據唐山金控為公司實際提供貸款擔保的金

額和期限向其支付融資擔保費，收費標準為年費率 0.8%，不足一年按實際時間

折算支付。本次擔保總額度不超過人民幣 43,500 萬元，擔保費總額不超過人民

幣 348 萬元。

  唐山金控為公司控股股東之控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》

的規定，唐山金控為公司的關聯方，本次擔保事項構成關聯交易。董事會審議該

議案時，關聯董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決。公司獨立董事對本次關聯

交易事項進行了認真審核，并發表了明確同意的獨立董事事前認可意見和獨立意

見。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交

易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次交易不構成《上

市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

     二、關聯方基本情況

詢服務；投資管理服務；土地整理；旅游項目開發；為企業提供項目策劃（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

公司之控股股東；

                                                   單位：萬元

        項目            2021.12.31              2022.9.30

資產總額                       3,323,119.12           3,679,984.61

負債總額                       1,867,782.50           2,113,251.49

凈資產                        1,455,336.61           1,566,733.12

資產負債率                              56.21%                 57.43%

        項目             2021 年               2022 年 1-9 月

營業收入                        394,747.57              427,790.65

利潤總額                         110,831.76              65,710.18

凈利潤                           98,582.82              47,874.77

  注：其中 2022 年 9 月 30 日財務數據未經審計，2021 年度財務數據已經審計。

 三、關聯交易的主要內容

費，收費標準為年費率0.8%，不足一年按實際時間折算支付，最高不超過人民幣

  四、關聯交易定價依據和公允性

  唐山金控為公司提供融資擔保收取的擔保費是以支持公司發展、降低公司融

資成本為出發點，參考市場價格并經雙方經友好協商確定的，遵循了有償、自愿

的商業原則。

  本次關聯交易屬于正常的商業行為，不存在損害公司及其他非關聯股東特別

是中小股東利益的情形。

  五、關聯交易目的和對上市公司的影響

  本次關聯交易是為了保證公司融資的順利實施以及資金的正常運轉和各項

業務的正常開展，不會影響公司業務和經營的獨立性，擔保費用合理，不影響公

司的正常生產經營活動，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在

損害公司及股東利益的情形。

  六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  七、獨立董事事前認可和獨立意見

  公司已將擬向關聯方支付擔保費的關聯交易事項事前與我們進行了溝通，我

們審閱了相關材料。本次關聯交易系唐山金控為公司融資提供擔保，承擔到期還

款付息的連帶責任，目的是為了確保公司融資事項的順利實施。我們認為公司向

控股股東之控股股東支付的擔保費定價公允、合理，遵循了公平、公正和誠實信

用的交易原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情

形。我們同意將該議案提交公司董事會審議，該事項構成關聯交易，關聯董事需

回避表決。

  本次關聯交易定價公平、公允，已經我們事前認可，董事會對關聯交易履行

的審議程序合法合規。董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事王建祥、宋兆

慶、劉丙江均回避表決，符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，

不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。不會對公司本期以及未

來財務狀況、經營成果產生不利影響。我們同意本次關聯交易事項。

  八、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為本次向關聯方支付擔保費暨關聯交易的事項已經公司

董事會審議通過，關聯董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決，獨立董事發表了

事前認可意見和獨立意見，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司

章程》等相關法律法規規定；本次關聯交易是為了保證公司融資的順利實施以及

資金的正常運轉和各項業務的正常開展，不會對公司財務及經營狀況產生重大不

利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，保薦機構對本事項無異議。

  九、備查文件

和獨立意見；

  特此公告。

                 康達新材料（集團）股份有限公司董事會

                        二〇二二年十一月十六日

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標簽： 關聯交易 康達新材