視點！京新藥業: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002020        證券簡稱：京新藥業           公告編號：2022060

          浙江京新藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

一、會議召開情況

   現場會議時間：2022 年 10 月 13 日 14:30 起。

   網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022

年 10 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00

的任意時間。

樓一樓會議室。

股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡

形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

程的規定。

二、會議出席情況

   參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代理人共 30 人，代表有表

決權股份 398,189,242 股，占公司股份總數的 46.2457%。

   出席現場會議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權股份 317,714,134 股，

占公司股份總數的 36.8993%。

   通過網絡投票的股東 26 人，代表有表決權股份 80,475,108 股，占公司股份總數

的 9.3464%。

   參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）26 人，

代表有表決權股份 80,475,108 股，占公司股份總數的 9.3464%。

   公司董事、監事、高級管理人員列席了會議，上海錦天城（杭州）律師事務所律

師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

三、提案審議情況

   本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議表決結果

如下：

獨立董事的議案》

   （1）選舉呂鋼先生為第八屆董事會非獨立董事

   表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

   表決結果：同意選舉呂鋼先生為公司第八屆董事會非獨立董事。

   （2）選舉王能能先生為第八屆董事會非獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉王能能先生為公司第八屆董事會非獨立董事。

  （3）選舉金志平先生為第八屆董事會非獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉金志平先生為公司第八屆董事會非獨立董事。

  （4）選舉陳美麗女士為第八屆董事會非獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉陳美麗女士為公司第八屆董事會非獨立董事。

  （5）選舉洪贇飛先生為第八屆董事會非獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉洪贇飛先生為公司第八屆董事會非獨立董事。

  （6）選舉胡萬先生為第八屆董事會非獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉胡萬先生為公司第八屆董事會非獨立董事。

立董事的議案》

  （1）選舉張大亮先生為第八屆董事會獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉張大亮先生為公司第八屆董事會獨立董事。

  （2）選舉雷英女士為第八屆董事會獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉雷英女士為公司第八屆董事會獨立董事。

  （3）選舉徐攀女士為第八屆董事會獨立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

議中小投資者所持有效表決股份總數的 99.9031%。

  表決結果：同意選舉徐攀女士為公司第八屆董事會獨立董事。

生為第八屆監事會股東代表監事》

  表 決 情 況 ： 同 意 396,780,600 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

  其中，中小投資者表決情況：同意 79,066,466 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決股份總數的 98.2496%；反對 1,408,642 股，占出席會議中小投資

者所持有效表決股份總數的 1.7504%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有

效表決股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意選舉胡天慶先生為公司第八屆監事會股東代表監事。

  表 決 情 況 ： 同 意 398,171,242 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數 的

股，占出席會議有效表決股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：同意 80,457,108 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決股份總數的 99.9776%；反對 18,000 股，占出席會議中小投資者所

持有效表決股份總數的 0.0224%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有效表

決股份總數的 0.0000%。

四、律師出具的法律意見

  上海錦天城（杭州）律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證

并出具法律意見書，公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公

司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

第二次臨時股東大會的法律意見書

  特此公告。

                          浙江京新藥業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 京新藥業