【天天速看料】山大地緯: 山大地緯2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688579       證券簡稱：山大地緯      公告編號：2022-049

【資料圖】

              山大地緯軟件股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 13 日

（二） 股東大會召開的地點：山東省濟南市章丘區文博路 1579 號 C 座會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       16

普通股股東所持有表決權數量                         286,680,210

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              71.6682

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭永清先生主持，采用現場投票與

網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民

共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關

規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意              反對               棄權

     股東類型                   比例           比例                   比例

                  票數                 票數                票數

                            （%）         （%）                   （%）

普通股            286,626,435 99.9812   53,775   0.0188        0 0.0000

（二） 關于議案表決的有關情況說明

  議案 1 為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

三、    律師見證情況

  律師：石志遠、李夏楠

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《實施

細則》《股東大會規則》等法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席會議人

員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有

效。

 特此公告。

                   山大地緯軟件股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會