容大感光: 獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

深圳市容大感光科技股份有限公司                   獨立董事之獨立意見

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         深圳市容大感光科技股份有限公司

      獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議

              相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下簡稱“

                          《公司章程》”）等有關

規定，我們作為深圳市容大感光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

本著實事求是的原則，現就公司第四屆董事會第二十五次相關事項進行了必要的核

查和問詢后，現就此發表如下獨立意見：

  一、關于董事會換屆選舉的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》等有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年，

公司現任獨立董事曾一龍先生、張瑾女士于 2017 年 8 月 30 日起擔任公司獨立董事，

任職期限即將屆滿。經核查，我們認為：現進行董事會換屆選舉符合相關法律、法

規及《公司章程》的有關規定。本次董事候選人的提名和審議程序規范，符合《公

司法》《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規定，合法有效。

  經審閱公司第五屆董事會相關董事候選人的個人履歷、教育背景、工作經歷等

情況，公司第五屆董事會候選人未發現有《公司法》第一百四十六條規定的禁止任

職情況，也未發現被中國證監會確定為市場禁入者的情況，我們認為本次提名的獨

立董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事

職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規定的其他條件，提名程序合法、有效；

未發現有《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條規定的不得擔任董事的情形，上述候選

人均未被認定為失信被執行人，符合相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資

格的規定，符合擔任上市公司董事的條件。三名獨立董事候選人與公司控股股東、

實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員

不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證

券交易所懲戒，符合《公司法》等有關規定，具有獨立董事必須具有的獨立性。

深圳市容大感光科技股份有限公司                獨立董事之獨立意見

  因此，我們同意提名黃勇先生、林海望先生、劉啟升先生、楊遇春先生、蔡啟

上先生、牛國春先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名陳旻女士、

李瓊女士、盧北京先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。并同意將上述議案提

交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，其中三名獨立董事候選人資格報深圳證券

交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

 （以下無正文）

深圳市容大感光科技股份有限公司                           獨立董事之獨立意見

［此頁無正文，為《深圳市容大感光科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會

第二十五次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁］

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     曾一龍              張瑾              盧北京

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