創業黑馬: 第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300688       證券簡稱：創業黑馬       公告編號：2023-039

               創業黑馬科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

以專人送達、電子郵件等通訊方式發出。

結合的方式進行表決。

席了本次會議。

法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   公司《2023 年半年度報告》全文及摘要的具體內容詳見公司于同日披露在

中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

案》

  公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監

會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  獨立董事對該事項發表了明確的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司根據企業會計準則的相關規定及公司有關會計政策，公司對合并報表范

圍內截至 2023 年 6 月 30 日的應收賬款、合同資產、其他應收款、長期股權投資

等相關資產進行了減值測試并根據測試結果計提減值準備。

  報告期內計提信用減值損失-71,091.12 元，轉回資產減值損失 0.00 元，將

導致公司本年度利潤總額增加 71,091.12 元，并相應增加公司報告期期末的資產

凈值，對公司報告期的經營現金流沒有影響。

  公司獨立董事對此項議案發表了明確意見。公司《關于 2023 年半年度計提

資產減值準備的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮

資訊網。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司基于市場環境等外部客觀因素，及自身業務發展評估，為優化業務結構，

增強盈利能力，提升整體業務毛利水平，聚焦核心業務開展，同意公司全資子公

司北京黑馬創智企業咨詢有限公司根據北京東審資產評估有限責任公司出具的

資產評估報告（東評字【2022】第 01-044 號），截止評估基準日 2022 年 9 月 30

日，以收益法評估天津稅醫企業服務有限公司的凈資產評估價值為 3,982,200 元

人民幣（大寫：人民幣叁佰玖拾捌萬貳仟貳佰元整）的評估結果為作價，向大可

好思（天津）企業管理有限公司轉讓天津稅醫企業服務有限公司 100%股權。本次

調整有利于公司優化業務架構，降低運營成本，集中資源聚焦業務發展。

  公司獨立董事對此項議案發表了明確意見。公司《關于轉讓全資子公司股權

的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司于 2021 年完成的非公開發行股票事宜之募集資金，自募集資金到賬后，

受國內宏觀經濟形式及市場環境調整等外部客觀因素影響，無法按計劃建設期內

完成投入，提請延長該次募集資金投資項目投資期限至 2024 年 12 月 31 日。

  公司獨立董事對此項議案發表了明確意見。公司《關于募集資金投資項目延

期的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司將于 2023 年 8 月 31 日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開 2023

年第一次臨時股東大會，本次提請股東大會審議事項為：

  （1）《關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》

  （2）逐項審議《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》

  （3）《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案》

  （4）《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告的議

案》

  （5）《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分

析報告的議案》

  （6）《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

  （7）《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報及采取填

補措施及相關主體承諾事項的議案》

  （8）《關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次

向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》

  （9）《關于本次向特定對象發行 A 股股票不存在直接或通過利益相關方向

參與認購的投資者提供財務資助或補償的議案》

  上述提案已經公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議審

議通過。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為進一步提升公司服務創業創新企業、高新技術企業、專精特新企業等國家

產業政策支持的科技類企業，基于創業黑馬在 AIGC 領域的布局，公司擬以自有

資金 1 億元設立全資子公司北京黑馬智算科技有限公司（最終以工商核名通過為

準，以下簡稱“智算科技”）。智算科技將作為公司建設 AI 生產力賦能中心—

—黑馬智算中心的實施主體，建設和運營 AI 生產力賦能中心、AI 創新孵化加速

器，支持人工智能應用于企業發展，賦能產業升級與中小企業數智化發展。公司

《關于對外投資暨設立全資子公司的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業

板信息披露網站巨潮資訊網。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

會議相關事項的獨立意見》。

 特此公告。

                    創業黑馬科技集團股份有限公司董事會

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