ST國安: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000839         證券簡稱：ST 國安         公告編號：2023-54

          中信國安信息產業股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   ? 特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   現場會議召開時間為：2023 年 8 月 11 日 14:30

   網絡投票時間為：2023 年 8 月 11 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 8

月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統投票的具體時間為：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司總股份的 36.6542%。通過網絡投票的

股東 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司總股份的 5.0740%。

次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

          二、提案審議表決情況

          （一）提案的表決方式：采用現場表決與網絡投票表決相結合的方式

          （二）提案的審議表決情況

          大會以現場表決結合網絡投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

                              同意                     反對                 棄權

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號                      票數          比例（%）       票數                 票數

                                                          （%）                （%）

       關于向中國中信集團

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請借款額度的議案

       關于選舉第七屆董事

       會非獨立董事的議案

       關于修訂公司章程的

       議案

                              同意                     反對                 棄權

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號                       票數         比例（%）       票數                 票數

                                                          （%）                （%）

       關于向中國中信集團

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請借款額度的議案

       關于選舉第七屆董事

       會非獨立董事的議案

       關于修訂公司章程的

       議案

          議案 1 涉及關聯事項，關聯股東中信國安有限公司參加本次股東大會，并對

       議案 1 回避表決，關聯股東中信國安有限公司持有有效表決股份為 1,428,488,345

       股。關聯股東回避表決的關聯交易事項涉及關聯關系為：交易對象為中國中信集

       團有限公司及其子公司、中信國安實業集團有限公司及其子公司。以上交易對方

       符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條規定的情形，為公司的關聯法人。

 議案 3 已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

     三、律師出具的法律意見

會的人員資格、表決程序和表決結果符合有關法律、法規和《上市公司股東大會

規則》及公司現行《公司章程》的規定；股東大會的表決程序、表決結果合法有

效。

     四、備查文件

大會決議；

 特此公告。

                       中信國安信息產業股份有限公司董事會

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