睿能科技: 睿能科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

  證券代碼：603933        證券簡稱：睿能科技    公告編號：2023-044

【資料圖】

                福建睿能科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 8 月 11 日

  (二)   股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件大道 89 號軟件園

      C 區 26 號樓公司三樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長楊維堅先生主持。本次

  會議以現場和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行投

  票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  事湯新華先生、徐培龍先生、李廣培先生以視頻方式參加會議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

      審議結果：通過

  表決情況：

 股東            同意                        反對          棄權

 類型       票數         比例（%）            票數   比例（%） 票數   比例（%）

 A股      143,330,400 100.0000            0  0.0000 0    0.0000

      審議結果：通過

  表決情況：

 股東            同意                          反對              棄權

 類型       票數            比例（%）         票數    比例（%）      票數 比例（%）

 A股      143,330,400     100.0000        0    0.0000     0    0.0000

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案                        同意        反對       棄權

        議案名稱

 序號                     票數   比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

      《關于回購注

      股票的議案》

      《關于修改<公

      司章程>并辦理          9,525,664    100.0000   0   0.0000   0   0.0000

      工商變更登記

      等事項的議案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

  第四屆監事會第三次會議審議通過。具體內容詳見 2023 年 7 月 27 日公司刊登在

  《中國證券報》、

         《上海證券報》、

                《證券時報》、

                      《證券日報》及上海證券交易所網

  站的公告。

  括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

 律師：孫立、敖菁萍

     本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》

 的規定；召集和出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決

 程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有

 效。

     特此公告。

                       福建睿能科技股份有限公司董事會

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