盛新鋰能: 獨立董事關于第八屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見

          盛新鋰能集團股份有限公司

  獨立董事關于第八屆董事會第二次會議相關事項的

              事前認可意見

【資料圖】

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《盛新鋰

能集團股份有限公司章程》等有關規定，我們作為盛新鋰能集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）獨立董事，在公司召開第八屆董事會第二次會議前，經認真審

閱相關文件，依據客觀公正的原則，基于獨立判斷的立場，對相關事項發表事前

認可意見如下：

  經核查，我們認為：雅江縣惠絨礦業有限責任公司擁有較好的鋰礦資源和開

發前景，公司通過下屬子公司四川盛屯鋰業有限公司對其增資符合公司發展戰略。

本次增資遵循公平、公允、自愿、平等原則，四川盛屯鋰業有限公司和廈門創益

盛屯新能源產業投資合伙企業（有限合伙）均以現金方式以同等估值水平的對價

對標的公司進行增資，且增資完成后形成與關聯方共同投資事項，上述關聯交易

事項定價公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意

將此事項提交公司董事會審議。

                 （以下無正文）

（此頁無正文，為盛新鋰能集團股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二

次會議相關事項的事前認可意見之簽字頁）

獨立董事簽署：

  周 毅          馬 濤            黃禮登

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