道道全: 獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

           道道全糧油股份有限公司

     獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議

(資料圖片)

             相關事項的獨立意見

  根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》、

  《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》、

                           《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及公司《公司章程》的有關

規定，我們作為道道全糧油股份有限公司的獨立董事，承諾獨立履行職責，未受

公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系

的單位或個人的影響，現對公司相關材料進行認真審核，并聽取公司管理層的說

明后，對公司第三屆董事會第二十五次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

  經認真審閱本次財務總監候選人履歷，我們未發現其存在《公司法》《自律

監管指引第 1 號》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；

未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰或者懲戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于最高

人民法院認定的“失信被執行人”。本次財務總監候選人的提名、聘任程序符合有

關法律法規和《公司章程》的相關規定，并已征得被提名人本人同意，不存在損

害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。李小平先生具備履行財務總

監職責的任職條件和工作經驗，能夠勝任所聘崗位的職責要求，具備擔任公司財

務總監的資格。因此，我們同意聘任李小平先生為公司財務總監。

  （以下無正文，為獨立董事之簽字頁）

（本頁無正文，為《道道全糧油股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第

二十五次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：

 吳蘇喜           夏勁松           陳   浩

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