全球即時看！東方國信: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300166                證券簡稱：東方國信      公告編號：2023-025

                 北京東方國信科技股份有限公司

(資料圖片)

      本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

  并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    北京東方國信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）根據第五

屆董事會第十七次會議決議，決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年度股東大會。現

將本次股東大會的有關事項公告再次提示如下：

    一、會議召開的基本情況

事會第十七次會議決議召開本次股東大會。

公司章程的規定。

    （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00

    （2）網絡投票時間：

    ①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 5 月 18 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

    ②通過互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

時間。

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托

他人出席現場會議。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體

股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，

若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）于股權登記日 2023 年 5 月 11 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師等。

  （4）其他相關人員。

層會議室

  二、會議審議事項

                                              備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可以

                                              投票

非累積投票提案

            《關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬

            的議案》

            《關于預計 2023 年度向銀行申請綜合授信

            額度的議案》

  以上議案 1—10 項經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十五次

會議審議通過，詳細內容請見 2023 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上發布的《第五屆董事會第十七次會議決議公告》、《第五屆監事會第十五次會議

決議公告》。

  上述議案 5—7、9、10 項屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司獨立董事

對該議案發表了同意的獨立意見，并需對中小投資者（除公司董事、監事、高級管

理人員以外的單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進

行披露。

  上述 1—10 項議案為股東大會普通決議事項，由出席股東大會股東（包括股東

代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。

  公司第五屆獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記方法

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、

法定代表人證明、 股東賬戶卡辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加

股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記

表》（附件三），以便登記確認。傳真在 2023 年 5 月 12 日下午 18:00 前送達公司

證券事務部。來信請寄：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓東方國信大廈七層證

券事務部，郵編 100102（信封請注明"股東大會"字樣）。不接受電話登記。

謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。本次股東大會現場會議會期預計半天，與

會人員食宿及交通費用自理。

  聯系人：蔡璐

  電 話：010-64392089

  傳 真：010-64398978（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

  地 址：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓東方國信大廈七層證券事務部

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票

的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重

大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  特此公告

                               北京東方國信科技股份有限公司

                                      董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                        授權委托書

  茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京東方國信科技股份有限

公司2022年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權委

托書的指示行使投票表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                        備注     同意 反對 棄權

提案                                    該列打勾

                 提案名稱

編碼                                    的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

      《關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬的

      議案》

      《關于預計 2023 年度向銀行申請綜合授信額

      度的議案》

  注：1、表決意見欄中“同意”

               、 “反對”、 “棄權”只可選擇一項，用“√”填寫，多填、

少填或涂改均視為廢票；

  持股數：______________股   股份性質：_______________

  委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：______________

自己的意見投票： □可以             □不可以

起至本次股東大會結束時。

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章）

附件三：

          北京東方國信科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證號碼：

股東賬號：              持股數量：

聯系電話：              電子郵箱：

聯系地址：              郵編：

是否本人參會：            備注：

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