海量數據: 海量數據第四屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603138    證券簡稱：海量數據         公告編號：2023-020

         北京海量數據技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第四屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  北京海量數據技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次

會議于 2023 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司會議室以現場結合通訊表決方式召

開。本次會議全體董事推選閆忠文先生主持，會議應出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人，公司監事、部分高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、

召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，會議一致同意選舉閆忠文先生（簡

歷附后）為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四

屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票

  （二）審議通過《選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。

  公司董事會下設提名委員會、戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會

四個專門委員會。會議審議通過了第四屆董事會各專門委員會人員組成，各專門

委會委員（簡歷附后），具體如下：

  提名委員會由獨立董事崔小樂先生、獨立董事曾云先生、董事屈惠強先生組

成，其中崔小樂先生任主任委員。

  戰略委員會由董事閆忠文先生、董事肖楓先生、獨立董事張人千先生組成，

其中董事閆忠文先生任主任委員。

  審計委員會由獨立董事曾云先生、獨立董事張人千先生、董事閆忠文先生組

成，其中獨立董事曾云先生任主任委員。

  薪酬與考核委員會由獨立董事張人千先生、獨立董事崔小樂先生、董事王振

偉先生組成，其中獨立董事張人千先生任主任委員。

  上述各專門委員會委員及主任委員任期自本次董事會審議通過之日起至第

四屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票

  （三）審議通過《聘任公司總裁的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，經公司董事長提名并經提名委員會

審核通過，會議一致同意聘任肖楓先生（簡歷附后）為公司總裁，任期自本次董

事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票

  （四）審議通過《聘任公司副總裁的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，經公司總裁提名并經提名委員會審

核通過，會議一致同意聘任屈惠強先生（簡歷附后）為公司副總裁，任期自本次

董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票

  （五）審議通過《聘任公司財務總監的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，經公司總裁提名并經提名委員會審

核通過，會議一致同意聘任趙軒先生（簡歷附后）為公司財務總監，任期自本次

董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （六）審議通過《聘任公司董事會秘書的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，會議一致同意聘任韓裕睿女士（簡

歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會

屆滿之日止。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （七）審議通過《聘任公司證券事務代表的議案》。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，會議一致同意聘任劉濤女士（簡歷

附后）為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會

屆滿之日止。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                      北京海量數據技術股份有限公司董事會

簡歷：

  閆忠文：1962 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，哈爾濱工業大

學工學博士，研究員職稱。現任北京海量數據技術股份有限公司董事長。曾任中

國航天科技集團公司第五研究院總體部副部長、中國空間技術研究院經營投資部

部長、中國東方紅衛星股份有限公司董事、總裁、北京海量數據技術股份有限公

司總裁。

  肖楓：1975 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學技術大學

計算機專業本科。現任北京海量數據技術股份有限公司總裁、董事。曾任華為技

術有限公司客戶經理、NCR(中國)有限公司數據倉庫事業部區域經理、甲骨文(中

國)軟件系統有限公司服務支持總監、北京海量數據技術股份有限公司副總裁。

  王振偉：1975 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學碩士。

現任北京海量數據技術股份有限公司董事。曾任甲骨文(中國)軟件系統有限公司

高級客戶經理、Veritas（中國）公司華南區總經理。

  屈惠強：1963 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，華南理工大學碩

士。現任北京海量數據技術股份有限公司副總裁、董事。曾任思科系統（中國）

網絡技術有限公司華南區總經理、中國惠普有限公司電信事業部總經理。

  崔小樂：1975 年 3 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京航空航天大

學博士，北京大學深圳研究生院教授。現任深圳市卓翼科技股份有限公司獨立董

事，廣州方邦電子股份有限公司獨立董事。

  曾云：1976 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，對外經濟貿易大

學碩士，注冊會計師，高級會計師，資產評估師。現任北京海量數據技術股份有

限公司獨立董事，中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人，中

審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所所長，中審亞太會計師事務所（特

殊普通合伙）河北雄安分所所長，中南大學會計和工商管理碩士專業學位兼職導

師。

  張人千：1974 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京航空航天

大學博士，北京航空航天大學教授。現任北京海量數據技術股份有限公司獨立董

事，中國仿真學會離散系統仿真專業委員會副主任，學堂在線國際 OUMBA 項目學

術委員會主任。

  趙軒先生，1977 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，湖南大學本

科。現任北京海量數據技術股份有限公司財務總監。曾任株洲九方制動設備有限

公司總賬會計，深圳市海量智能數據技術有限公司主管會計，北京海量數據技術

股份有限公司財務管理部經理。

  韓裕睿女士，1991 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權。華南理工大

學碩士，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。現任北京海量數據技

術股份有限公司證券事務代表，曾任北京海量數據技術股份有限公司證券事務專

員。

  劉濤女士，1996 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權。河海大學本

科，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。現任北京海量數據技術股

份有限公司證券事務專員，曾任紅星美凱龍集團出納、亞太（集團）會計師事務

所審計、北京海量數據技術股份有限公司會計。

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