快報：愛威科技: 愛威科技關于續聘2023年度審計機構的公告

 證券代碼：688067       證券簡稱：愛威科技           公告編號：2023-012

              愛威科技股份有限公司

       關于續聘 2023 年度審計機構的公告

(資料圖片僅供參考)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示：

 ? 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

 ? 本事項尚需股東大會審議

 一、擬聘任會計師事務所的基本情況

 （一）機構信息

事務所名稱       天健會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期        2011 年 7 月 18 日         組織形式           特殊普通合伙

注冊地址        浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路 128 號

首席合伙人       胡少先                   上年末合伙人數量           225 人

上年末執業人      注冊會計師                                    2,064 人

員數量         簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師                      780 人

            業務收入總額                      38.63 億元

            審計業務收入                      35.41 億元

入

            證券業務收入                      21.15 億元

            客戶家數                           612 家

司（含 A、B 股）                    制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務

審計情況                          業，批發和零售業，電力、熱力、燃氣及

           涉及主要行業

                              水生產和供應業，水利、環境和公共設施

                              管理業，租賃和商務服務業，房地產業，

                        金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學

                        研究和技術服務業，文化、體育和娛樂業，

                        建筑業，采礦業，農、林、牧、漁業，住

                        宿和餐飲業，教育，綜合等

            本公司同行業上市公司審計客戶家數              458

   上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金 1

 億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過 1 億元，職業風險基金計提及職業

 保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關

 規定。

   近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲裁人） 被訴（被仲裁人） 訴訟（仲裁）事件    訴訟（仲裁）金額   訴訟（仲裁）結果

                                        二審已判 決判例

                                        天健無需 承擔連

         亞太藥業、天健、            部分案件在訴前調   帶賠償責任。天健

 投資者                 年度報告

           安信證券              解階段，未統計    投保的職 業保險

                                        足以覆蓋 賠償金

                                        額

                                        案件尚未判決，天

                                        健投保的 職業保

 投資者     羅頓發展、天健     年度報告       未統計

                                        險足以覆 蓋賠償

                                        金額

                                        案件尚未判決，天

         東海證券、華儀電                       健投保的 職業保

 投資者                 年度報告       未統計

           氣、天健                         險足以覆 蓋賠償

                                        金額

                                        案件尚未判決，天

伯朗特機器人   天健、天健廣東分                       健投保的 職業保

                     年度報告       未統計

股份有限公司       所                          險足以覆 蓋賠償

                                        金額

   天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因執業行為受到行政處罰 1 次、監督管理措施 13 次、自律監管措施 1

 次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰 3

 人次、監督管理措施 31 人次、自律監管措施 2 人次、紀律處分 3 人次，未受到

刑事處罰，共涉及 39 人。

  （二）項目信息

                   何時開           何時開始

            何時成           何時開

項目組                始從事           為本公司    近三年簽署或復核上市公司

      姓名    為注冊           始在本

成員                 上市公           提供審計        審計報告情況

            會計師           所執業

                   司審計            服務

                                         虹科技等公司 2021 年度審計

                                         報告；2021 年，簽署正虹科

項目合

      李永利   1995   1994   1995    2023   技、開元教育等上市公司

伙人

                                         簽署華凱創意、開元教育等

                                         公司 2019 年度審計報告。

                                         虹科技等公司 2021 年度審計

                                         報告；2021 年，簽署正虹科

      李永利   1995   1994   1995    2023   技、開元教育等上市公司

簽字注                                      簽署華凱創意、開元教育等

冊會計                                      公司 2019 年度審計報告。

 師                                       2022 年，簽署隆平高科 2021

                                         年度審計報告；2021 年，簽

                                         署宇新股份、隆平高科 2020

      姜豐豐   2008   2007   2012    2021

                                         年度審計報告；2020 年，簽

                                         署宇新股份、隆平高科 2019

                                         年度審計報告。

                                         股份、偉星新材 2021 年度審

                                         計報告；2021 年，簽署寒武

項目質

                                         紀、偉星股份、偉星新材 2020

量控制   吳懿忻   1998   2006   1996    2021

                                         年度審計報告；2020 年，簽

復核人

                                         署道通科技、正泰電器、東

                                         方材料等上市公司 2019 年度

                                         審計報告。

 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行

為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督

管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的

情況。

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項

目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

 （三）審計收費

方面因素，并結合審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費

標準協商確定。

 二、擬續聘會計事務所履行的程序

 （一）董事會審計委員會的履職情況

 公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任

能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為該所

在對公司 2022 年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計

準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論

符合公司的實際情況。公司董事會審計委員會全體委員一致同意續聘天健會計師

事務所為公司 2023 年度審計機構，并同意將該事項提交董事會審議。

 （二） 獨立董事的事前認可情況及獨立意見

 天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業的相關資格，具有從事上

市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務并滿足公司

工作的一致性和連續性，全體獨立董事同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普

通合伙）為公司 2023 年度的審計機構，并同意將該事項提交公司第四屆董事會

第十次會議審議。

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關業務執業資格，在為公司提供

審計服務的過程中，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，遵循《中國注冊會計師

獨立審計準則》，按進度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規定的責任與義

務。為保持公司審計工作的連續性，同意續聘該所為公司 2023 年度審計機構，

并將該議案提交公司股東大會審議。

  （三）董事會的審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于

續聘 2023 年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所為公司 2023 年度

審計機構，并提請股東大會授權公司管理層決定 2023 年審計費用（含財務報告

和內部控制審計費用）、簽署相關服務協議等事項。

 （四）生效日期

 本次續聘審計機構事項尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議，并自公司股

東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

                          愛威科技股份有限公司董事會

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