廣安愛眾: 四川廣安愛眾股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告_世界熱點

證券代碼：600979       證券簡稱：廣安愛眾         公告編號： 2023-018

              四川廣安愛眾股份有限公司

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          第七屆董事會第三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏, 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議

于 2023 年 4 月 4 日以電子郵件形式發出通知和資料，并于 2023 年 4 月 10 日以

通訊表決的方式召開。本次會議應參與表決的董事 11 人，實際參與表決的董事

                  《公司章程》有關規定，會議審議通過以

下議案：

  一、審議通過《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》

  會議同意公司為全資子公司四川愛眾綜合能源技術服務有限公司向中國農

業銀行股份有限公司廣安區支行申請 4700 萬元人民幣的貸款提供擔保，擔保具

體事宜以簽署的協議為準。獨立董事發表同意的獨立意見，認為本次擔保符合

《公司法》《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管

要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公

司章程》的規定，該擔保事項風險可控，不會對公司的正常生產經營造成不良

影響，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內

容詳見公司在上海證券交易網站 www.sse.com.cn 發布的《四川廣安愛眾股份有

限公司關于提供擔保的公告》（公告編號：2023-020）。

  表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

  二、審議通過《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》

  會議同意公司全資子公司深圳愛眾資本管理有限公司擬用其持有的山東省

瑞光數聯太陽能科技有限公司（以下簡稱“瑞光數聯”）31.9489%股權為瑞光數

聯全資子公司淄博周村瑞光數聯太陽能科技有限公司開展融資租賃業務提供質

押擔保，瑞光數聯全體股東同步同比例將持有的瑞光數聯股權進行質押擔保，

質押期限為 6-12 年，具體質押期限需與融資租賃期限一致，擔保具體事宜以簽

署的協議為準。獨立董事發表同意的獨立意見，認為本次擔保符合《公司法》

《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上

海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》

的規定，該擔保事項風險可控，不會對公司的正常生產經營造成不良影響，不

存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內容詳見公

司在上海證券交易網站 www.sse.com.cn 發布的《四川廣安愛眾股份有限公司關

于提供擔保的公告》（公告編號：2023-020）。

  該議案需提請股東大會審議批準。

  表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

  特此公告。

                         四川廣安愛眾股份有限公司董事會

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