嘉益股份: 第二屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：301004           證券簡稱：嘉益股份           公告編號：2023-007

(資料圖)

              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十

次會議通知于 2023 年 3 月 31 日以電子郵件方式發出。會議于 2023 年 4 月 7 日

在公司會議室以現場結合通訊方式進行召開。本次會議由董事長戚興華先生主持，

應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。董事戚興華先生、陳曙光女士、于靂女士、

李有星先生、熊偉先生采取通訊方式出席本次會議，公司監事和高級管理人員列

席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經出席會議的董事認真審議，表決通過了如下決議：

   （一）審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記的議案》

   鑒于公司近期完成了 2022 年第二期限制性股票激勵計劃預留授予登記工作，

公 司 股 份 總 數 由 103,200,000 股 增 加 至 104,030,000 股 ， 注 冊 資 本 由

《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》等法律法規及規范性文件的規定，董事會同意變更公司注

冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚須提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并經出席股東大會

的股東所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

   （二）審議通過《關于召開浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2023 年第一次

臨時股東大會的議案》

   公司董事會決定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30，在公司會議室召開 2023 年

第一次臨時股東大會，審議公司董事會提交的相關議案。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-009）。

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    三、備查文件

  特此公告。

                              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

                                                董事會

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