景峰醫藥: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知-焦點消息

證券代碼：000908        證券簡稱：景峰醫藥            公告編號：2023-009

               湖南景峰醫藥股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經湖南景峰醫藥股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會

議審議通過，決定召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如

下：

     一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司第八屆董事會。董事會已審議通過了召開本

次股東大會的議案，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的規定。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會會議召開符

合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上

市規則》、

    《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》

等有關規定。

   （四）會議的召開日期、時間：

統投票的時間為 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

   （五）會議的召開方式：

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或

網絡表決方式中的一種。

   （六）出席對象：

  本次股東大會的股權登記日為 2023 年 4 月 18 日，于股權登記日 2023 年 4

月 18 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公

司全體股東均有權出席股東大會；并可以以書面形式委托（書面授權委托書詳見

附件一）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （七）現場會議地點：貴州省貴陽市烏當區高新路 158 號貴州景峰注射劑有

限公司會議室

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

                                           備注

   提案編碼                   提案名稱           該列打勾的欄

                                          目可以投票

  累積投票提案

  說明：

  上述提案屬于涉及影響中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理

人員及單獨或者合計持有上市公司 5％以上股份的股東以外的其他股東）利益的

重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時將計票結果公開披露。

  上述議案表決采用累積投票制，本次應選獨立董事 2 人。股東所擁有的選舉

票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數

以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有

的選舉票數。

  上述提案所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核

無異議后，股東大會方可進行表決。

  （二）披露情況

  上述提案經公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過，具體議案詳見公司

于 2023 年 4 月 8 日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

  三、現場會議登記方法

  （一）股東登記方法：

  法人股股東登記時應提供加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明

書、法定代表人的身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則還應提供委

托書、出席人的身份證明、出席人身份證復印件和持股憑證；其他非自然人股東

登記方法參考法人股東執行；

  自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、持股憑證；如果委托代理人

出席，則還應提供委托書、代理人身份證復印件；

  （二）登記方式：股東可以現場、信函或傳真方式登記（采用信函或傳真形

式登記的，請進行電話確認）；

  （三）登記地點：貴州省貴陽市烏當區高新路 158 號貴州景峰；

  （四）登記時間：截至 2023 年 4 月 20 日 17:00。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳

證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡

投票，網絡投票具體操作流程詳見附件二。

  五、其他事項

  （一）會議費用：

  本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理

  （二）會議聯系方式：

  聯系地址：貴州省貴陽市烏當區高新路 158 號貴州景峰

  聯系人：陳敏、叢愛飛

  電話/傳真：021-66876520

  六、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告。

  特此公告

                            湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

       附件一：

                          授權委托書

         茲全權委托        先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰醫

       藥股份有限公司 2023 年 4 月 24 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會現場會議，

       并按下列授權代為行使表決權，簽署相關會議文件。

         委托人姓名：               委托人身份證號碼：

         委托人證券帳戶卡號碼：

         委托人持股數：

         受托人姓名：               受托人身份證號碼：

         委托人簽名：

         委托書簽發日期：         年        月   日

       （注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書復印件有效。）

         本次股東大會提案表決意見表：

                                           備注           表決意見

 提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

 編碼                                                同意   反對     棄權

                                        目可以投票

累計投票提案：提案采用等額選舉，請填報投給候選人的選舉票數

附件二：

            參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  （一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360908”，投票簡稱為“景

峰投票”。

  （二）議案設置及意見表決

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數                填報

        對候選人 A 投 X1 票             X1 票

        對候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                     …

           合計               不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  選舉獨立董事

  （如表一提案 1.01 至 1.02，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數＝股東所代表的有表決權的股份總數 x2

  股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得不超過該股東擁有的選舉票數

  （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達 相同意見。

  股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 4 月 24 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   （一）互聯網絡投票系統開始投票的時間為 2023 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00

期間的任意時間。

   （二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投

資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   （ 三 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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