通程控股: 通程控股獨立董事2022年述職報告（肖序） 全球今日訊

              長沙通程控股股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              獨立董事 2022 年度述職報告

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  本人作為長沙通程控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          ）第七屆董事會

獨立董事，本報告期根據《公司章程》、

                 《公司獨立董事制度》的規定和要求，

認真、積極地履行職責，行使權力。2022 年，本人親自出席了公司股東大會和

全部董事會會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發表了獨立意見，

充分發揮了獨立董事及專業委員會委員的作用，為促進公司規范運作，維護公

司、股東尤其是社會公眾股東的合法權益盡職履責。現就本人 2022 年度的履

職情況報告如下：

 一、 出席股東大會情況

             本年度應參

 獨立董事姓名                  親自出席    委托出席      缺席     備注

            加股東大會次數

   肖建雄           1          1      0        0

 本人親自出席了公司于 2022 年 6 月 17 日召開的 2021 年度股東大會。

 二、出席董事會會議情況

              本年度應參

 獨立董事姓名                  親自出席    委托出席      缺席     備注

             加董事會次數

   肖建雄           4          4      0        0

  注：報告期內本人對董事會各項議案及公司其他事項沒有剔除異議；對各次董事會會議審議的議

案均投了贊成票。

  三、發表獨立意見的情況

   根據有關規定，2022 年度，本人對公司的如下事項發表了獨立意見：

議審議通過的下列事項發表了專項獨立意見：關于 2021 年度利潤分配預案；

關于 2022 年度聘請財務處審計和內控審計機構議案；關于 2022 年度申請銀行

綜合授信額度的議案；關于公司 2021 年度內部控制自我評價報告；關于 2021

年度關聯方資金占用及公司對外擔保事項。

議審議通過的下列事項發表了專項獨立意見：公司2022年中期關聯方資金占用

及對外擔保事項。

   上述專項獨立意見均刊載在巨潮資訊網上。

  四、保護投資者權益方面所做的其他工作

市公司治理準則》、

        《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》有關要求，已經

建立起一套比較完整且運行有效的內部控制體系和完善的法人治理結構。報告

期內，公司按照公司管理轉型的要求，以重構有效運營單元為切入點，推進公

司徹改深轉，啟動了對財務核算模式與考核配置模式的改革，進一步鞏固和夯

實了公司治理與內部控制的基礎。

薄弱環節和重大差異。

市規則》

   、《深圳證券交易所自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、

《上市公司信息披露管理辦法》等法規和公司《信息披露管理制度》的有關規

定及時、完整、公平地履行了信息披露義務。2022 年，深圳證券交易所對公司

信息披露考核評定等級為“良好”。

系管理工作，強調對投資者持續穩定的回報。公司已連續三年向投資者實施高

比例的現金分紅方案。公司不存在任何形式的關聯方資金占用和違規對外擔保

事項，不存在損害公司及全體股東利益的情況發生。

戰略推進、經營管理改革、經營創新以及內部控制制度建設和執行情況。就公

司經營管理情況及未來發展戰略，與公司經營管理層進行了深入交流和探討。

本人與公司各經營單位的業務開展情況保持密切關注，及時獲悉公司各重大事

項的進展情況，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，積極對公司經營

管理獻計獻策。

會議審議了公司歷次定期報告，對公司 2021 年度內部控制評價報告、2021 年

度關聯交易專項審計報告和公司 2021 年度財務報告審計方案等文件,發表了相

關的獨立意見。本人組織召開專題會議對會計審計機構的審計工作進行評價；

對公司財務管理制度的建設，財務預算管理目標考核、財務報告的編制與審計

等事項進行審議與年審注冊會計師就年報審計工作安排的溝通會，確定了年審

時間安排、人員安排、審計策略重點等事宜。

  本人及董事會審計委員會認為：公司 2022 年年度報告不存在重大遺漏和

虛假記載。天健會計師事務所出具的 2022 年度標準無保留審計報告能真實反

映公司實際財務狀況和經營成果。

 五、其他報告情況

證監會與交易所等監管機構的文件精神，增強了履職能力和保護投資者權益的

能力。

  特此報告。

                         獨立董事：

                         肖      序

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