亞星化學: 濰坊亞星化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600319         證券簡稱：亞星化學     公告編號：2023-015

              濰坊亞星化學股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區北宮東街 321 號亞星大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                38.9201

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議

采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式

均符合《公司法》、

        《上海證券交易所股票上市規則》、

                       《上市公司股東大會規則》、

《公司章程》等有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                            （%）               （%）

      A股   14,365,336 96.0966    583,500   3.9034        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                            （%）               （%）

      A股   150,313,517 99.6133   583,500   0.3867        0   0.0000

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案    議案名稱            同意            反對        棄權

 序號               票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

      年向關聯方日      5,336            00

      常存貸款額度

      的議案

      理融資租賃業      5,336              00

      務并為其提供

      擔保的議案

(三)   關于議案表決的有關情況說明

  關聯股東濰坊市城市建設發展投資集團有限公司、濰坊亞星集團有限公司回避表決了該

議案。

三、    律師見證情況

律師：顧佳全律師、潘楊律師

  山東眾成清泰（青島）律師事務所認為：本次臨時股東大會的召集和召開程

序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、

                              《證券法》、

《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規

定，由此作出的臨時股東大會決議是合法有效的。

特此公告。

                                  濰坊亞星化學股份有限公司董事會

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