焦點資訊：比依股份: 浙江比依電器股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603215       證券簡稱：比依股份    公告編號：2023-014

              浙江比依電器股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 4 月 6 日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省寧波市余姚市城區經濟開發區城東新區俞趙江

    路 88 號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                66.0597

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議

由公司董事長聞繼望先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權

             票數         比例       票數        比例       票數        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權

             票數         比例       票數        比例       票數        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                 棄權

                  票數        比例      票數        比例       票數        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵

  計劃相關事宜的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                 棄權

                  票數        比例      票數        比例       票數        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意           反對                棄權

序號                     票數   比例      票數   比例            票數 比例（%）

                           （%）          （%）

      用部分閑置募           250                 0

      集資金進行現

      金管理的議案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激勵計

      劃（草案）>及

      其摘要的議案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激勵計

      劃實施考核管

      理辦法>的議

      案》

      東大會授權董           250                 0

      事會辦理公司

      股票激勵計劃

      相關事宜的議

      案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；

理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；

表決。

三、    律師見證情況

律師：鄒楊敏、蹇莉

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格等事宜，

均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決程序、表決

結果合法有效。

特此公告。

                   浙江比依電器股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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