奧拓電子: 關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告-每日速訊

證券代碼：002587         證券簡稱：奧拓電子           公告編號：2023-007

              深圳市奧拓電子股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月4日召開的

第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的

議案》。公司董事會決定于2023年4月21日下午15:00召開公司2023年第一次臨時

股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。現就召開本次股東大

會的有關事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

門規章、規范性文件和公司章程的規定

   （1）現場會議時間：2023年4月21日（星期五）下午15:00

   （2）網絡投票時間：2023年4月21日

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票

的具體時間為：2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交

所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年4

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月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

開。

     （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委

托他人出席現場會議。

     （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票

中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

     （1）截至2023年4月17日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東均有權以本通知公布的方式

出席本次股東會議及參加表決；

     （2）不能親自出席股東會議現場會議的普通股股東可授權他人代為出席，

被授權人可不必為本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；

     （3）公司董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的

其他人員。

司會議室。

     二、會議審議事項

提案編號               提案名稱               備注（該列打勾的

                                      欄目可以投票）

非累積投票提案

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   上述議案已經2023年4月4日召開的公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆

監事會第十次會議審議通過，詳見2023年4月5日刊登在指定信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》

（公告編號：2023-005）、《關于向銀行申請授信額度的公告》（公告編號：

   公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時

同時公開披露。

   三、會議登記方法

   （1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、

股東帳戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書

和委托人的身份證復印件、股東帳戶卡復印件及持股證明辦理登記；

   （2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法

定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照

復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人

身份證復印件和本人身份證辦理登記；

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記，不接受電話登

記；

   （4）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或

者其他授權文件應當經過公證。

新區聯合總部大廈10樓公司會議室。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  （一）出席會議者食宿、交通費用自理

  （二）聯系方式

  聯 系 人：楊揚、王亞麗

  聯系電話：0755-26719889

  聯系地址：深圳市南山區粵海街道學府路63號高新區聯合總部大廈10樓公司

會議室

  聯系郵箱：ir@aoto.com

  郵政編碼：518052

  六、備查文件

  特此公告。

                               深圳市奧拓電子股份有限公司

                                    董事會

                                  二〇二三年四月五日

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附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

“奧拓投票”。

“反對”或“棄權”。

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 4 月 21 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內經深交所互聯網投票系統進行投票。

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       附件二：

                              授權委托書

          茲全權委托         先生/女士（身份證號碼：                      ）代表

       我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，

       并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做

       出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案                                        備注（該列打勾的

                       提案名稱                          同意    反對   棄權

                                          欄目可以投票）

編號

       備注：

       反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄

       權”欄內相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。

       公章。

       委托人姓名或名稱（簽章）：              身份證號碼（營業執照號碼）：

       委托人持股數：                    委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

       委托書有效期限：                   委托日期：

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