創益通: 關于召開2022年年度股東大會的通知-環球報資訊

證券代碼：300991          證券簡稱：創益通            公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

                  深圳市創益通技術股份有限公司

                關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議決定于2023年4月27日（星期四）下午14：50召開公司2022年年度股東大會，

現將會議有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

十二次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會

的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務

規則和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開日期、時間：2023年4月27日（星期四）下午14：50；

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月27

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年4月27日上午9:15至下午15:00。

召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過填寫授權委托書授權他人

出席現場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳

證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截至2023年4月20日（星期四）下午15:00深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是公司的股東；

   本次股東大會的議案7：《關于接受關聯方提供擔保暨關聯交易的議案》屬

于關聯交易事項，關聯股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、深圳市互聯

通投資企業（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權委托代為表決。

   （2）公司董事、監事、高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）其他相關人員。

   二、會議審議事項

                 表1 本次股東大會提案編碼表

                                        備注

提案

                     提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

        《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及相關擔保

        事項的議案》

        《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議

        案》

        《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

        度審計機構的議案》

   公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

   上述議案已分別經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二次

會議審議通過，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

相關公告。

   議案7、議案10由公司獨立董事發表了事前認可意見；議案5、議案6、議案7、

議案8、議案9、議案10由公司獨立董事發表了同意的獨立意見，事前認可意見和

獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關

公告。

   本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票并

及時公開披露。

   議案6為股東大會特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之

二以上通過。

   議案7屬于關聯交易事項，關聯股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、

深圳市互聯通投資企業（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權委

托代為表決。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬

戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）、本人身份證辦

理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。通過信函或傳真方式登記的

股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件三），并在2023年4月26日（星

期三）下午17：00之前送達或傳真到公司證券部，并進行電話確認。在出席現場

會議時，應攜帶上述材料原件參加股東大會；

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

日（星期三）下午17：00之前送達或傳真（0755-29892558）到公司證券部。

  聯系人：彭治江、詹俊偉

  電話：0755-29892520

  傳真：0755-29892558

  地址：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區長豐工業園第4棟

  郵編：518106

及交通費用自理。

  出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會議地

點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳

見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：參會股東登記表

  特此公告。

                            深圳市創益通技術股份有限公司

                                  董   事   會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參

加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                     授 權 委 托 書

   茲委托         女士/先生代表本人/本公司出席深圳市創益通技術股份有限

公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

   委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見項下劃“√”）

                                         表決意見

 議案                 議案名稱

                                  同意    反對   棄權   回避

               非累積投票提案

         《關于公司及子公司向金融機構申請綜合

         授信額度及相關擔保事項的議案》

         《關于接受關聯方提供擔保暨關聯交易的

         議案》

         《關于使用部分閑置募集資金及自有資金

         進行現金管理的議案》

         《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合

         伙）為公司 2023 年度審計機構的議案》

   如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有

兩項或多項指示的，受托人□有權/□無權按自己的決定表決。

   委托人名稱或姓名：                 委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：                  委托人持有股數：

   受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：        年   月    日

   委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。

  附件三：

         深圳市創益通技術股份有限公司

                    身份證號/統一

姓名或名稱

                    社會信用代碼

股東賬號                持股數量

聯系電話                電子郵箱

聯系地址                郵編

是否本人參會              代理人姓名

               股東簽字（法人股東蓋章）：

                                年   月   日

附注：

任公司股權登記日所記載股東信息不一致而導致股東不能參加公司本次股東大

會，所造成的后果由股東自行承擔。

達、郵寄或傳真到公司證券部（地址：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區長豐工業

園第4棟），本次股東大會不接受電話登記。

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