無(wú)錫振華: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 動(dòng)態(tài)焦點(diǎn)

     證券代碼：605319   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：無(wú)錫振華         公告編號(hào)：2023-011

            無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

 ?     股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月13日

 ?     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

  (二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

 召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 13 日 14 點(diǎn) 00 分

 召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號(hào)公司會(huì)議室

  (五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 13 日

                至 2023 年 4 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) - 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

序號(hào)                議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

  本次會(huì)議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和公司第二屆監(jiān)事會(huì)

第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 28 日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券

報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)

布的相關(guān)公告。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日

      Ａ股       605319   無(wú)錫振華      2023/4/6

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員。

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

  （1）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席

會(huì)議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證或復(fù)印

件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席

會(huì)議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可以用傳真或信函的方式登記，提供上述所需資料的復(fù)印件，

出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。登記材料請(qǐng)于 2023 年 4 月 11 日 17 點(diǎn)前送達(dá)公司證券

法務(wù)部，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。公司不接受電話登記。

  證券法務(wù)部詳情信息如下：

  收件人：無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司證券法務(wù)部（信封請(qǐng)注明“股東

大會(huì)”字樣）

  通訊地址：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號(hào)

  郵政編碼：214161

（二）登記時(shí)間

（三）登記地點(diǎn)

  江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號(hào)公司證券法務(wù)部

六、   其他事項(xiàng)

  （1）本公司聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號(hào)

    聯(lián) 系 人：秦宇蒙

    聯(lián)系電話：0510-85592554

    傳真號(hào)碼：0510-85592399

    （2）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

    特此公告。

                         無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

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附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)              同意     反對(duì)    棄權(quán)

      議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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