云圖控股: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002539        證券簡稱：云圖控股          公告編號：2023-017

                成都云圖控股股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、本次股東大會未出現否決提案的情形。

   二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議召開時間：2023年3月27日（星期一）下午14:00

   網絡投票時間：2023年3月27日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3

月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投

票系統投票的具體時間為：2023年3月27日9:15—15:00。

人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》

等法律法規、規范性文件及《成都云圖控股股份有限公司章程》等有關規定。

   （二）會議出席情況

份 512,766,041 股，占公司有表決權股份總數 1,192,645,112 股1的 42.9940%。其

中：

     （1）現場出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 13 人，代表有表

決權股份 441,218,799 股，占公司有表決權股份總數的 36.9950%。

     （2）參與網絡投票的股東共 78 人，代表有表決權股份 71,547,242 股，占公

司有表決權股份總數的 5.9990%。

師列席了本次會議。

     二、提案審議表決情況

     本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式，審議通過了以下提案，

表決情況如下：

     （一）逐項審議通過了《關于2023年向銀行申請授信額度的議案》

案》

     表決情況：同意512,716,741股（占出席會議有表決權股份總數的99.9904%）、

反對49,200股（占出席會議有表決權股份總數的0.0096%）、棄權100股（占出席

會議有表決權股份總數的0.0000%）。

     表決情況：同意511,849,371股（占出席會議有表決權股份總數的99.8212%）、

反對916,670股（占出席會議有表決權股份總數的0.1788%）、棄權0股（占出席

會議有表決權股份總數的0.0000%）。

     （二）審議通過了《關于2023年融資擔保額度預計的議案》

     表決情況：同意509,664,904股（占出席會議有表決權股份總數的99.3952%）、

反對3,101,037股（占出席會議有表決權股份總數的0.6048%）、棄權100股（占出

席會議有表決權股份總數的0.0000%）。

大會股權登記日（2023 年 3 月 20 日），公司總股本數為 1,207,723,762 股，其中公司第二期員工持股計劃、

第三期員工持股計劃、第四期員工持股計劃分別持有公司股份 8,100,000 股、1,827,850 股、5,150,800 股，

因此，本次股東大會有表決權股份總數為 1,192,645,112 股。

  其中，中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意68,446,105

股（占出席會議中小投資者所持股份總數的95.6656%）、反對3,101,037股（占出

席會議中小投資者所持股份總數的4.3343%）、棄權100股（占出席會議中小投資

者所持股份總數的0.0001%）。

  該提案經出席本次股東大會有表決權的股東所持表決權的三分之二以上表

決通過。

  三、律師出具的法律意見

  北京中倫（成都）律師事務所臧建建律師和舒櫟宇律師到會見證本次股東大

會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會

議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《上

市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。”

  四、備查文件

  （一）公司2023年第二次臨時股東大會決議；

  （二）《北京中倫（成都）律師事務所關于成都云圖控股股份有限公司2023

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                         成都云圖控股股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：