集智股份: 獨立董事關于公司四屆董事會十七次會議相關事項的獨立意見

        杭州集智機電股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  杭州集智機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月27日召開了

第四屆董事會第十七次會議,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及

《公司章程》《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已

認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于2022年度公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保

情況的專項說明和獨立意見

  根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的

通知》（證監發[2003]56號）《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、

對外擔保的監管要求》等相關文件規定，我們本著實事求是的態度，對公司控股

股東及其他關聯方占用資金的情況和公司對外擔保的情況進行了認真核查，現就

相關情況發表專項說明及獨立意見如下：

占用公司資金的情況；也不存在以前年度發生并累計至2022年12月31日的違規關

聯方占用資金情形。

  二、關于公司董事會提出的2022年度利潤分配預案的獨立意見

  公司獨立董事對公司2022年度利潤分配預案進行了認真審核后認為：

的可供分配利潤的百分之二十，符合《公司法》《公司章程》等相關規定，貫徹

了中國證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見。

司法》《公司章程》的相關規定，未損害股東尤其是中小股東的利益，有利于公

司的正常經營和發展。

  因此，我們同意公司 2022年度利潤分配預案，并同意提請公司董事會審議

后提交公司股東大會審議。

 三、關于 2022 年度公司內部控制自我評價報告的獨立意見

 根據《企業內部控制基本規范》的相關規定，我們對公司 2022 年度內部控

制自我評價報告以及公司內部控制制度的建設和運行情況進行了認真核查，發表

如下獨立意見：

律、法規和證券監管部門的要求，符合公司的業務特點和管理要求，能夠滿足公

司現階段發展的需要，對公司經營管理起到有效控制、監督作用；報告期內公司

嚴格執行內控制度，不存在違反深圳證券交易所相關規定及公司內控制度的情

形。

真實情況，公司內部控制組織機構完整，職權責任分配明晰，涵蓋了公司運營的

各層面和各環節，保證了公司內控活動的執行及監督充分有效，不存在明顯薄弱

環節和重大缺陷。我們同意公司《2022 年度內部控制自我評價報告》。

  四、關于續聘 2023 年審計機構的獨立意見

  經核查，中匯會計師事務所在為公司提供 2022 年度審計服務的過程中，恪

守職責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，全面完成了審計相關工作，如期出

具了公司 2022 年度審計報告。中匯會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任

能力、投資者保護能力，續聘其為公司 2023 年度審計機構有利于提高公司審計

工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，審議程序

符合相關法律法規的有關規定。鑒于此，我們同意繼續聘請中匯會計師事務所為

公司 2023 年度的審計機構，并同意提請公司董事會審議后提交公司股東大會審

議。

  五、關于擬定第四屆董事會、監事會成員 2023 年度薪酬及津貼標準議案的

獨立意見

 根據《公司法》《獨立董事工作制度》以及《公司章程》等公司制度的規定，

公司結合實際情況制定的 2023 年度董事會、監事會成員的薪酬、津貼標準及發

放程序合法、合規，薪酬及津貼標準符合公司目前的發展情況。我們同意董事會

擬定的第四屆董事會、監事會成員 2023 年度薪酬及津貼標準，并提請公司董事

會審議后提交公司股東大會審議。

  六、關于公司最近三年非經常性損益的獨立意見

  根據《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》以及《公開發行證

券的公司信息披露內容與格式準則第 59 號——上市公司發行證券申請文件》等

法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了非經常性損益明細表，并委托會計

師事務所進行了鑒證。經鑒證，公司管理層編制的非經常性損益明細表在所有重

大方面符合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告

第 1 號——非經常性損益（2008）》的規定，如實反映了公司最近三年非經常

性損益情況。我們一致同意公司《最近三年非經常性損益的鑒證報告》。

  七、關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見

  經核查，2022 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員

會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管

理制度》的有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

  經審閱，公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》真實

反映了公司募集資金存放、使用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用

等相關信息及時、真實、準確、完整。

  八、關于會計政策變更的獨立意見

  本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行相應變更，符合

相關規定。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的

規定。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不

涉及對以前年度的追溯調整，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。鑒于此，我們同意本次會計政策變更。

  綜上，我們同意上述議案，并同意將上述第二項、四項、五項議案提交公司

（本頁無正文，為《杭州集智機電股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第

十七次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽名：

                       ________________

          陸宇建                謝喬昕

                       日期：    年     月     日

查看原文公告

標簽：