海峽股份: 年度股東大會通知 播資訊

股票簡稱：海峽股份              股票代碼：002320           公告編號：2023-19

               海南海峽航運股份有限公司

【資料圖】

          關于召開 2022 年度股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中

   的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    一、 召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會

   （二）股東大會召集人：公司董事會。2023 年 3 月 23 日，海南海峽航運股

份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議，以 11 票贊同、0

票反對、0 票棄權，審議通過了關于召開 2022 年度股東大會的議案。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第十七次會議決議召開

規范性文件、深交所業務規則和公司章程等規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   現場會議時間：2023 年 4 月 18 日上午 09:00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方

式召開。

   （六）股權登記日：2023 年 4 月 12 日

   （七）出席對象：

   截止 2023 年 4 月 12 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。不能親自出席

會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（代理人不必是本公司的股東），

或者在網絡投票時間內參加網絡投票。

   （八）會議地點：海南省海口市濱海大道 157 號港航大廈 14 樓會議室

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表：

                                        備注

提案編碼           提案名稱                 該列打勾的欄目可以

                                        投票

 非累積投

 票提案

          關聯交易的議案

   獨立董事將在本次會議上就 2022 年度工作情況作年度述職報告。獨立董

事述職報告與本通知同日發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   上述議案已經公司第七屆董事會第十七次會議及第七屆監事會第十二次會

議審議通過，詳見刊登于 2023 年 3 月 27 日《中國證券報》《證券時報》及巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）的相關公告。議案 4 將以特別決議審議。議

案 11、議案 14 涉及關聯交易，關聯股東將回避表決。

   本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，將對中小投資者（中

小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結果將在

本次股東大會決議公告中披露。

    三、會議登記方法

    （一）登記時間：2023 年 4 月 14 日和 4 月 17 日上午 9:00-11:00；下午

    （二）登記地點：海南省海口市濱海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/

法務部

    （三）登記方法：

表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬

戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身

份證。

理登記；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

間為準）。傳真登記請發送傳真后電話確認。

   （四）會務聯系方式：

    聯系地址：海南省海口市濱海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/法務部

    郵政編碼：570311

    聯 系 人：蔡濘檢       劉哲

    聯系電話：（0898）68612566，（0898）68615335

    聯系傳真：（0898）68615225

    電子郵箱：haixiagufen@163.com

   （五）公司股東參加現場會議的食宿及交通費用自理。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

    五、備查文件

    特此公告

海南海峽航運股份有限公司

   董   事   會

 二○二三年三月二十七日

附件一：

                   參加網絡投票的具體流程

    一、網絡投票程序

峽投票”。

    本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

              海南海峽航運股份有限公司

  茲全權委托        先生/女士代表本人（或本單位）出席海南海峽航運股份

有限公司2022年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審

議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。

  本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案           提案名稱           備注     同意   反對   棄權

編碼                        該列打勾的欄

                           目可以投票

             的所有提案

        報告的議案

        報告的議案

        案

        案

        告的議案

        摘要的議案

        案的議案

        案的議案

        議案

        議案

        運財務公司持續關聯交易的

        議案

        構的議案

        易執行情況及 2023 年度日

        常關聯交易預計的議案

 委托人（簽字蓋章）：        受托人（簽字）：

 委托人身份證號碼：         受托人身份證號碼：

 委托人證券賬戶卡：         委托人持股數量：

                   簽署日期：   年   月   日

附注：

表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不

選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。

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