金瑞礦業: 青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會九屆八次會議決議公告-每日熱議

證券代碼：600714          證券簡稱：金瑞礦業   編號：臨2023-005號

         青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會

(相關資料圖)

                  九屆八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會于2023年3月10日以電子郵件方式發出

召開九屆八次會議通知，會議于2023年3月21日上午9時30分在青海省西寧市新寧路

由公司董事長任小坤先生主持，公司監事列席了本次會議。會議的召集和召開程序

符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議，以書面表決方式形成如下決議：

   （一）審議并通過《公司2022年度總經理工作報告》

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議并通過《公司2022年度董事會工作報告》

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （三）審議并通過《公司 2022 年年度報告（全文及摘要）》

                                （詳見上海證券交易

所網站 http：//www.sse.com.cn）

大的編制錯誤和遺漏，主要財務數據實事求是、客觀公正，不存在異常情形，符合

會計準則的基本原則；

要）》全面、公允地反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果，充分披露了可能對

公司產生影響的重大事項和不確定因素，其內容和格式符合中國證監會和上海證券

交易所等相關監管部門的要求；

任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶的法律責任。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （四）審議并通過《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算的報告》

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （五）審議并通過《公司2022年度利潤分配預案》

  根據經審計的公司《2022 年度財務報表審計報告》確認，公司 2022 年共實現凈

利潤 54,740,384.77 元，母公司實現凈利潤 76,361,680.73 元，分配現金股利

潤-38,949,110.86 元，本年度母公司未分配利潤為 4,853,685.58 元，達到相關法律

法規及《公司章程》規定的利潤分配條件。公司根據當前實際經營情況，綜合考慮

長遠發展規劃及 2022 年中期利潤分配實施情況，提出本年度不實施利潤分配，不實

施公積金轉增股本的預案。留存未分配利潤主要用于日常經營和技改項目投資。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為：本次利潤分配預案是基于公

司的實際經營狀況和發展需要等情況所做出的決定，考慮了公司及全體股東的長遠

利益，符合相關法律法規及《公司章程》規定的利潤分配政策，有利于公司的持續

穩定發展，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，同意該預案并提交公司 2022

年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日發布的《青海金瑞礦業發展股份有限

公司 2022 年度利潤分配方案公告》

                  （臨 2023-007 號）。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （六）審議并通過《公司2022年度獨立董事述職報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審閱。

   （七）審議并通過《關于董事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》

   為進一步發揮薪酬機制激勵約束作用，充分調動董事及高級管理人員工作積極

性和創造性，促進公司穩健有效發展，根據《公司章程》及薪酬制度的相關規定，

同意董事會薪酬與考核委員會提出的董事及高級管理人員 2022 年度薪酬方案。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   上述董事薪酬尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （八）審議并通過《公司2022年度內部控制評價報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （九）審議并通過《公司2022年度內部控制審計報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （十）審議并通過《公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

                                  （詳見上海

證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   （十一）審議并通過《關于變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記備案的議案》

   根據公司目前經營發展實際情況及未來業務發展需要，公司擬對經營范圍進行

變更，并修訂公司章程中的相關內容。具體內容詳見公司同日發布的《青海金瑞礦

業發展股份有限公司關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

記的公告》（臨2023-008號）。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長及指定人

員就上述事項辦理工商變更登記手續。

   （十二）審議并通過《公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃》（詳見上海

證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （十三）審議并通過《關于會計政策變更的議案》

規定，

  “關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副

產品對外銷售的會計處理”

           “關于虧損合同的判斷”的內容，自2022年1月1日起施行；

                              （財會[2022]31號）規定，

“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”

                                 “關于

企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容，

自公布之日起執行。根據上述規定，公司將對原會計政策進行相應變更，并按規定

的起始日期開始執行。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會

對公司所有者權益、凈利潤產生重大影響。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意

見。具體內容詳見公司同日發布的《青海金瑞礦業發展股份有限公司關于會計政策

變更的公告》（臨2023-009號）。

   （十四）審議并通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

   公司擬于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召開 2022 年年度股東大會，審議本次會

議議案中需提交股東大會審議的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（十一）、（十二）項議案。具體內容詳見公司同日發布的《青海金瑞礦

業發展股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（臨 2023—010 號）。

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（十五）會議審閱事項

三、上網公告附件

獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

                         青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會

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