通光線纜: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300265         證券簡稱：通光線纜                編號：2023-009

債券代碼：123034         債券簡稱：通光轉債

              江蘇通光電子線纜股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇通光電子線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

六次會議決定于 2023 年 2 月 27 日（星期一）13：30 召開公司 2023 年第一次臨

時股東大會。為維護廣大中小股東權益，本次股東大會采用現場投票與網絡投票

相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召

開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 2 月 27 日（星期一）13 點 30 分開始。

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 27 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 27 日的

交易時間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 27

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

       公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權。

       同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一

次有效投票結果為準。

       （1）截至 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午深圳證券交易所交易結束后，

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公

司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師。

樓會議室。

       二、會議審議事項

                                                      備注

   提案編碼                     提案名稱                該列打勾的欄目可以

                                                投票

非累積投票提案

                《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股

                股票方案的議案》

                《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票

                預案（修訂稿）的議案》

                《關于調整股東大會授權董事會及其授權人士

                辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

       上述提案已經公司第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事會第十八次會

議審議通過，具體內容請見披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關

公告。

  本次提交股東大會表決的提案屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東

大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。

  本次提交股東大會表決的提案屬于應當由獨立董事發表獨立意見的影響中

小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單獨計票。

     三、會議登記事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續；

  （2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及

身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人

證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，來信請寄：江蘇省南通市海

門區海門鎮渤海路 169 號，郵編 226100（信封請注明“股東大會”字樣）。本

公司不接受電話方式辦理登記。

至下午 16：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 2 月 24 日下午 16：00

之前送達或傳真到公司。

室。

次股東大會不接受會議當天現場登記。

  聯系地址：江蘇省南通市海門區海門鎮海門街道 169 號公司董事會辦公室

  聯系人：姜獨松、蔡陳成

  聯系電話：0513-82263991

  傳真：0513-82105111

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內

容詳見附件一。

  六、備查文件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權委托書

                        江蘇通光電子線纜股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

光投票”。

   本次股東大會議案（為非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 2 月 27 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

            江蘇通光電子線纜股份有限公司

股東姓名/名稱

身份證號碼/營業執照號碼

股東賬號

持股數量

是否委托代理人參會

聯系電話

聯系地址

電子郵箱

郵編

股東簽字（法人股東蓋章）

附件三：

                         授權委托書

       致：江蘇通光電子線纜股份有限公司

       茲委托      先生（女士）全權代表本人/本單位，出席江蘇通光電子線纜

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       委托人名稱：               股份性質：

       持股數量：                股票賬號：

       委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

       受托人名稱（簽名）：           受托人身份證號碼：

       委托人對下述議案表決如下：

                                     備注    同意   反對   棄權

提案                                  該列打勾

                  提案名稱

編碼                                  的欄目可

                                    以投票

非累積投票提案

        《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A

        股股票方案的議案》

        《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

        票預案（修訂稿）的議案》

        《關于調整股東大會授權董事會及其授權人

        議案》

       如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己

決定表決：請在相應的表決意見項后劃“√”。

       可以：               不可以：

       （本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

束之時止）

                     委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                委托日期： 2023 年    月    日

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標簽： 臨時股東大會 通光線纜