廣州浪奇: 廣州市浪奇實業股份有限公司關于非公開發行A股股票項目會后重大事項的承諾函_世界報道

             廣州市浪奇實業股份有限公司

             關于非公開發行 A 股股票項目

               會后重大事項的承諾函

【資料圖】

中國證券監督管理委員會：

   廣州市浪奇實業股份有限公司（以下簡稱“廣州浪奇”、

                           “發行人”或“公司”）

行”）已于 2022 年 12 月 8 日通過中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核，

并于 2023 年 1 月 9 日領取《關于核準廣州市浪奇實業股份有限公司非公開發行

股票的批復》（證監許可〔2023〕52 號）。

   公司承諾，自領取非公開發行股票核準批復之日（2023 年 1 月 9 日）起至

本承諾函出具之日，公司無貴會《關于加強對通過發審會的擬發行證券的公司會

后事項監管的通知》

        （證監發行字[2002]15 號）

                        （以下簡稱“15 號文”）、

                                     《股票發

行審核標準備忘錄第 5 號（新修訂）——關于已通過發審會擬發行證券的公司會

后事項監管及封卷工作的操作規程》

               （以下簡稱“備忘錄 5 號”）和中國證監會《關

于再融資公司會后事項相關要求的通知》（發行監管函[2008]257 號）

                                   （以下簡稱

“257 號文”）中所述的可能影響本次發行上市條件及對投資者做出投資決策有

重大影響的應予披露的重大事項，亦不存在其他會影響本次發行上市的事項。

事務所（特殊普通合伙）審計并出具了無保留意見的審計報告（報告編號分別為

中職信審字(2022)第 1385 號、中職信審字(2022)第 1386 號及中職信審字(2022)

第 1387 號）。

人員變化。

報告等申請文件中披露的重大關聯交易。

（主承銷商）及保薦代表人、會計師事務所及簽字注冊會計師、律師事務所及簽

字律師未受到有關部門的處罰，除簽字注冊會計師梁靜女士因個人原因自廣東中

職信會計師事務所（特殊普通合伙）

               （以下簡稱“發行人會計師”）離職，不再擔

任公司非公開發行股票項目的簽字會計師，發行人會計師指派注冊會計師李俊杰

替換梁靜繼續完成相關工作外，本次發行的中介機構和其他簽字人員未發生更

換。

權糾紛，也不存在影響公司發行新股的潛在糾紛。

響的事項。

  綜上所述，自領取非公開發行股票核準批復之日（2023 年 1 月 9 日）起至

本承諾函出具日止，公司無貴會“15 號文”、

                     “備忘錄 5 號”和“257 號文”中所

述的影響本次非公開發行上市及對投資者做出投資決策有重大影響的應予披露

的重大事項發生。公司向發行對象提供的材料與封卷稿無差異。

  公司承諾本次發行的發行過程、發行對象符合《上市公司證券發行管理辦法》

《上市公司非公開發行股票實施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》等文件的

規定，符合公司股東大會決議要求，發行對象和發行價格的確定遵循公平、公正

原則，除已確定的發行對象廣州輕工工貿集團有限公司外，不存在公司的控股股

東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與

上述機構及人員存在關聯關系的關聯方通過直接或間接形式參與本次發行認購

的情形。

  特此承諾。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣州市浪奇實業股份有限公司關于非公開發行 A 股股票項

目會后重大事項的承諾函》之蓋章頁）

法定代表人：

           趙璧秋

                        廣州市浪奇實業股份有限公司

                            年   月   日

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標簽： 非公開發行 廣州浪奇