冀東水泥: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_天天速看

證券代碼：000401        證券簡稱：冀東水泥           公告編號：2023-007

               唐山冀東水泥股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   經唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）第九屆董事

會第二十三次會議審議，公司決定于 2023 年 2 月 14 日下午 14:30 在北京

市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心 A 座 22 層第一會議室召開 2023

年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）會議召開屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）會議的召集人：公司董事會，經公司第九屆董事會第二十三次

會議審議，決定召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規性：召開本次股東大會會議符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公

司章程》等規定。

   （四）會議召開的日期和時間

   現場會議召開時間為：2023 年 2 月 14 日（星期二） 下午 14:30

   網絡投票時間為：2023 年 2 月 14 日

月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會通過現場表決與網絡投票相結

合的方式召開。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 2 月 8 日

   （七）出席對象：

       凡是股權登記日（2023 年 2 月 8 日）下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東。

       （八）會議召開地點：北京市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心 A

座 22 層第一會議室。

       二、會議審議事項

       本次會議審議以下議案：

提案                                          備注

                    提案名稱

編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

                        非累積投票

        關于公司與北京金隅集團股份有限公司及其子公司 2023 年

        度日常關聯交易預計的議案

       股東大會審議上述提案時，關聯股東北京金隅集團股份有限公司、冀

東發展集團有限責任公司及北京國有資本運營管理有限公司將回避表決，

中小投資者對該議案的表決單獨計票。

       上述提案的具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 18 日在《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

       三、出席現場會議登記方法等事項

       （一）股東登記方法

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印

件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持其本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營

業執照復印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續。

東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶

卡和委托人身份證辦理登記手續；

電話確認。

     （二）登記時間：2023 年 2 月 10 日（9:00—17:00，工作時間）

     （三）登記地點：北京市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心 A 座

     （四）會議聯系方式

     （五）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票相關事宜說

明如下：

     （一）網絡投票的程序

     投票代碼為“360401”，投票簡稱為“冀東投票”。

權。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通過互聯網投票系統的投票程序

至下午 15：00 的任意時間。

投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，

取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證

流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄

目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

   五、備查文件

   附件：授權委托書

                       唐山冀東水泥股份有限公司董事會

   附件：

                            授權委托書

       茲授權委托                （先生/女士）代表本單位/本人出席唐山

   冀東水泥股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人

   依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具

   體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位

   （本人）承擔。

                                      備注         表決意見

                                      該列打

提案

                 提案名稱                 勾的欄

編碼                                          同意    反對    棄權

                                      目可以

                                      投票

                            非累積投票提案

       關于公司與北京金隅集團股份有限公司及其子公司

   委托人（簽名或法人股東蓋章）：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數：                                         股

   受托人簽字：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：2023 年      月       日

   有效期限：自本委托書簽署日起至 2023 年第一次臨時股東大會結束

   附注：

                                      “棄權”三者只能

   選其一，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權；

   票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄權”；

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標簽： 臨時股東大會 冀東水泥