天天速遞！甘化科工: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000576       證券簡稱：甘化科工          公告編號：2023-03

(資料圖)

           廣東甘化科工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開的情況

   （一）召開時間

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2023 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—

的具體時間為 2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

   （二）現場會議召開地點：上海市普陀區中山北路 1777 號五樓

會議室。

   （三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合

的方式召開

   （四）召集人：本公司董事會

   （五）現場會議主持人：董事長胡煜鐄先生

    （六）會議的召開符合《公司法》

                  、《股票上市規則》等法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、會議的出席情況

    參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計 7 人，代表股

份 156,608,840 股，占上市公司有表決權股份總數的 35.7245%（截

至股權登記日公司股份總數為 442,861,324 股，其中公司回購專戶

中的股份數為 4,482,462 股，該等回購的股份不享有表決權，故本次

股東大會享有表決權的股份總數為 438,378,862 股）。其中：

    （一）現場會議情況

    現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計 5 人，代表股

份 156,600,640 股，占上市公司有表決權股份總數的 35.7227%。

    （二）網絡投票情況

    通過網絡投票的股東 2 人，代表股份 8,200 股，占上市公司有表

決權股份總數的 0.0019%。

    （三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情

況

    通過現場和網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 74,200 股，占

上市公司有表決權股份總數的 0.0169%。

    公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

    三、議案審議表決情況：

    本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并

通過了如下議案：

    （一）關于擬變更會計師事務所的議案

所持有表決權股份總數的 99.9953%；反對 7,300 股，占出席會議所

有股東所持有表決權股份總數的 0.0047%；棄權 0 股，占出席會議所

有股東所持有表決權股份總數的 0%。

  其中，中小股東表決情況：同意 66,900 股，占出席會議中小股

東所持有表決權股份總數的 90.1617%；反對 7,300 股，占出席會議

中小股東所持有表決權股份總數的 9.8383%；棄權 0 股，占出席會議

中小股東所持有表決權股份總數的 0%。

  （二）關于回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分授予

限制性股票的議案

所持有表決權股份總數的 99.9953%；反對 7,300 股，占出席會議所

有股東所持有表決權股份總數的 0.0047%；棄權 0 股，占出席會議所

有股東所持有表決權股份總數的 0%。

  其中，中小股東表決情況：同意 66,900 股，占出席會議中小股

東所持有表決權股份總數的 90.1617%；反對 7,300 股，占出席會議

中小股東所持有表決權股份總數的 9.8383%；棄權 0 股，占出席會議

中小股東所持有表決權股份總數的 0%。

所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

  四、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所

  （二）律師姓名：王學琛、韓思明

  （三）結論性意見：本所律師認為，甘化科工本次股東大會的召

集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決

結果，均符合《公司法》

          《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、

規范性文件和甘化科工《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決

議合法、有效。

  五、備查文件

  （一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并

加蓋董事會印章的 2023 年第一次臨時股東大會決議；

  （二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于廣東甘化科

工股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》

                             。

  特此公告。

                廣東甘化科工股份有限公司董事會

                    二〇二三年一月十八日

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標簽： 臨時股東大會