億晶光電: 億晶光電科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

  億晶光電科技股份有限公司

(資料圖片)

      二○二三年一月

            億晶光電科技股份有限公司

  根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》和《公司章程》

等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現場會議的正常秩序和議事

效率，特制訂如下大會現場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

  一、股東大會設立大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、董事會將維護股東的合法權益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認

真履行法定職責。

  三、股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常

程序。

  四、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。要求發言或提問的股東應當

向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統一交

有關人員進行解答。

  五、股東發言的總時間原則上控制在 30 分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言

時，主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。

  六、股東發言時，應首先報告所持股數并出示有效證明。每位股東發言不超過兩

次，第一次發言時間不超過 5 分鐘，第三次發言時間不超過 3 分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案過程中，股東要求發言或就有

關問題提出質詢的，須經大會主持人許可，始得發言或提出問題。在進行表決時，股

東不進行大會發言。

  八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過 5 分鐘。

  九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關人員，如有干擾大會秩序，尋釁

滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒有履行法定義務或法定職責的，將提交公安

機關由其依照有關規定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

       億晶光電科技股份有限公司

                億晶光電科技股份有限公司

現場會議時間：2023 年 1 月 30 日 下午 14:00

網絡投票時間：本次網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現場會議地點：江蘇省常州市金壇區金武路 18 號常州億晶光電科技有限公司會議室

現場會議議程：

一、宣布公司 2023 年第一次臨時股東大會開幕；

二、宣布現場出席會議人員情況；

三、介紹現場會議表決辦法；

四、股東推選計票人、監票人；

五、審議議題：

的議案》

注：議案 1、2 為非累積投票議案。

六、股東提問；

七、現場股東對議案進行投票表決；

八、計票人統計表決結果、監票人宣布投票結果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結束。

        億晶光電科技股份有限公司

              董事會

議案一：

           關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期

             及股東大會對董事會授權有效期的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬向控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司非公開發行 A 股股票（以下簡

稱“本次非公開發行股票”），公司于 2022 年 1 月 17 日召開的第七屆董事會第十次

會議和 2022 年 2 月 8 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司 2022

年度非公開發行 A 股股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次

非公開發行股票相關事宜的議案》等議案。公司本次非公開發行股票決議的有效期和

股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為公司 2022 年第

一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月。

  鑒于公司本次非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權

辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期即將到期，為保證本次非公開發行股票相

關工作的延續性和有效性，確保本次非公開發行股票的順利推進，公司董事會同意并

提請股東大會批準將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權董事

會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個

月（即延長至 2024 年 2 月 7 日）。除延長前述有效期外，本次非公開發行股票的有

關方案、股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的其他內容保持

不變。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，獨立董事對本議案發表

了同意的獨立意見。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

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                                         董事會

議案二：

          關于公司 2023 年度擔保額度預計的議案

各位股東及股東代表：

  一、擔保情況概述

  為滿足億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬公司日常經營和

業務發展需要，確保 2023 年業務經營穩步運行，公司同意公司及下屬公司（含授權期

限內新增的合并報表內公司）2023 年度擬向銀行、融資租賃公司、擔保公司、供應鏈

金融機構、企業集團財務公司及其他金融機構、非金融機構申請單日最高余額不超過

幣的新增擔保額度（包括原有擔保展期或續保）。其中，對資產負債率 70%以上的下

屬公司的新增擔保額度為 48 億元人民幣，對資產負債率 70%以下的下屬公司的新增

擔保額度為 32 億元人民幣。實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保合同或銀行、融資

租賃公司、擔保公司、供應鏈金融機構、企業集團財務公司及其他金融機構、非金融

機構批復為準。具體如下：

  序號                公司名稱            擔保額度（億元）

對資產負債率 70%以下的下屬公司的新增擔保額度

               小計                        32

對資產負債率 70%以上的下屬公司的新增擔保額度

               小計                        48

                 合計                             80

    注：1、上市公司持有常州億晶 85.71%股權，常州億晶持有滁州億晶 53.33%股

權，常州億晶持有深圳億晶 100%股權，常州億晶持有直溪億晶 100%股權。2、以上為

  為提高公司決策效率，董事會提請股東大會授權管理層在上述擔保額度范圍內決

定實際發生的擔保金額、擔保形式、擔保期限等具體事宜，授權公司董事長或總經理

簽署與融資和履約類擔保相關的協議、函件等其他文件；并可根據實際需要，在實際

發生擔保時，對常州億晶下屬全資/控股子公司相互調劑使用額度（含新設立的下屬

全資/控股子公司）；根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》

（證監發[2005]120 號文）及公司章程的規定，該擔保事項尚需提交股東大會審議，

授權期限自股東大會通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

  二、被擔保人基本情況

  （一）常州億晶光電科技有限公司

  注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路 18 號

  法定代表人：楊慶忠

  注冊資本：212,946.1116 萬元人民幣

  經營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及

組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生

產、加工。銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電

系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發和國內批發業務及其

配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口業務（不涉及國營

貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；水產品

養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  最近一年又一期的財務數據：

  單位：人民幣 萬元

       科目

                     （經審計）               （未經審計）

   資產總額                  795,824.40          1,122,898.59

  凈資產                     261,556.74            268,231.47

     科目                2021 年度           2022 年 1-9 月份

  營業收入                    408,327.04            579,215.77

  凈利潤                     -68,408.79              5,770.54

 （二）滁州億晶光電科技有限公司

 注冊地點：安徽省滁州市全椒縣襄河鎮儒林路政務中心 6 號樓一層 101 室

 法定代表人：唐駿

 注冊資本：150,000 萬元整

 經營范圍：太陽能發電技術服務；水產品零售；水產品批發；貨物進出口；太陽

能熱發電產品銷售；太陽能熱利用產品銷售；新興能源技術研發；光伏設備及元器件

銷售；新能源原動設備銷售；非金屬礦物制品制造；光伏設備及元器件制造；新能源

原動設備制造（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可

項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；水產養殖；發電業務、輸電業務、供（配）

電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目

以相關部門批準文件或許可證件為準）

 因滁州億晶設立時間較短，暫無最近一期財務數據。

 （三）常州市金壇區直溪億晶光伏發電有限公司

 注冊地點：常州市金壇區直溪鎮建昌養殖場北側

 法定代表人：楊慶忠

 注冊資本：15,946 萬元整

 經營范圍：光伏電站的建設、運行管理；水產品、畜牧、家禽養殖、銷售。（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

 最近一年又一期的財務數據：

 單位：人民幣 萬元

     科目

                      （經審計）               （未經審計）

   資產總額                   112,371.71            117,353.15

   凈資產                     43,277.96            47,881.46

     科目               2021 年度           2022 年 1-9 月份

   營業收入                    15,819.12            12,870.40

      凈利潤                6,745.01               4,603.49

  （四）深圳市億晶光電能源有限公司

  注冊地點：深圳市寶安區新安街道靈芝園社區創業二路 188 號 2501-2510.2707

  法定代表人：楊慶忠

  注冊資本：6,000 萬元整

  經營范圍：太陽能發電技術服務;電子專用材料銷售;光伏設備及元器件銷售;技

術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的

項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

  最近一年又一期的財務數據：

  單位：人民幣 萬元

            科目

                      （經審計）                （未經審計）

       資產總額                   366.55              34,300.58

       凈資產                 -3,030.40              2,064.37

            科目        2021 年度            2022 年 1-9 月份

       營業收入                     0.58             97,345.04

       凈利潤                     -7.29                 94.77

     三、擔保協議的主要內容

  截至目前，公司已實際為上述被擔保人提供擔保的金額為人民幣 23.98 億元，

本次授權的 80 億元擔保額度為預計 2023 年全年發生的擔保額度，實際擔保金額以

最終簽署并執行的擔保合同、履約保函或符合條件的銀行、融資租賃公司、擔保公

司、供應鏈金融機構、企業集團財務公司及其他金融機構、非金融機構等批復為

準。

     四、少數股東擔保情況說明：

  公司持有常州億晶 85.71%股權，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有限

公司（以下簡稱“金沙科技”，為政府持股平臺，非公司關聯方）持有 14.29%股

權，屬于對企業的戰略投資，不具備控制地位，也不參與公司經營管理，同時在實

際融資業務中，金融機構只要求上市公司提供擔保，未要求金沙科技提供擔保。此

外，金沙科技作為政府持股平臺，為常州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜合

以上因素，基于實際業務操作便利，且考慮金沙科技無明顯的提供擔保的必要性，

本次擔保由公司提供超比例擔保，金沙科技未提供同比例擔保。

  常州億晶持有滁州億晶 53.33%股權，為滁州億晶控股股東，全椒縣嘉辰新材料

產業投資基金管理中心(有限合伙)（以下簡稱“嘉辰基金”，為政府持股平臺，非

公司關聯方）持有滁州億晶 46.67%股權，屬于對企業的戰略投資，不具備控制地

位，也不參與公司經營管理，同時在實際融資業務中，金融機構只要求上市公司方

面提供擔保，未要求嘉辰基金提供擔保。此外，嘉辰基金作為政府持股平臺，為滁

州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜合以上因素，基于實際業務操作便利，且

考慮嘉辰基金無明顯的提供擔保的必要性，本次擔保由公司提供超比例擔保，嘉辰

基金未提供同比例擔保。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司對外擔保均為公司或控股子公司對控股子公司或控股孫公司的

擔保，擔?？傤~為人民幣 38.01 億元，占公司最近一期經審計凈資產的 142.28%。

公司無逾期擔保情況。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，獨立董事對本議案發表

了同意的獨立意見。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                               億晶光電科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 億晶光電 臨時股東大會 會議資料