中鹽化工: 中鹽化工2023年第二次臨時股東大會決議公告|天天最新

  證券代碼：600328    證券簡稱：中鹽化工      公告編號：2023-002

            中鹽內蒙古化工股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 12 日

  (二) 股東大會召開的地點：中鹽內蒙古化工股份有限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份

  情況：

  份總數的比例（%）                            45.9277

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持

  情況等。

     會議由公司董事會召集，董事長周杰先生主持。大會采取現場投

  票和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集和召開符合《公

  司法》

    、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一)   非累積投票議案

      《關于變更會計師事務所的議案》

      審議結果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                       反對                    棄權

                    票數        比例（%）          票數        比例          票數        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,570,382 99.8676      569,500       0.1094     119,000    0.0230

      《中鹽內蒙古化工股份有限公司超額利潤分享方案》

      審議結果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                       反對                    棄權

                    票數        比例（%）          票數        比例          票數        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,352,782 99.8258      906,100       0.1742           0    0.0000

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  議案         議案名稱             同意                   反對                 棄權

  序號                     票數        比例         票數        比例          票數   比例

                                   （%）                  （%）             （%）

         計師事務所的

         議案》

         化工股份有限

         公司超額利潤

         分享方案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

      本次會議的議案為非累積投票類型議案，議案全部審議通過。

三、 律師見證情況

  律師：孟祥增、李棟

      內蒙古加度律師事務所認為，本次股東大會的召集、召開程序，

  召集人資格和出席會議人員的資格，會議表決程序、表決結果均符合

  《公司法》

      、《股東大會規則》等法律、法規的相關規定和貴公司《公

  司章程》的有關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

  特此公告。

                 中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會

  ?   上網公告文件

  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

  ?   報備文件

  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會