世界快看：寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆監事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份   公告編號：臨 2023-002

              寶山鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

         第八屆監事會第二十三次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、監事會會議召開情況

   （一）會議召開符合有關法律、法規情況

  本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有

關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有

效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 156 條規定，監事可以提議召開臨時監事會會議。

  根據朱永紅、黎楚君監事的提議，公司第八屆監事會根據上述規

定，以書面投票表決的方式召開臨時監事會。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件和書面方式發出召開監事會

的通知及會議資料。

   （三）本次監事會應出席監事 7 名，實際出席監事 7 名。

   二、監事會會議審議情況

   本次監事會會議通過以下決議:

   （一）關于審議董事會“關于成立法務與合規部的議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

   （二）關于審議董事會“關于成立資本運營部的議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

   特此公告。

                      寶山鋼鐵股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽： 寶鋼股份