中糧科技: 八屆監事會2023年第一次臨時會議決議公告|全球速訊

   證券代碼：000930   證券簡稱：中糧科技   公告編號：2023-002

(相關資料圖)

             中糧生物科技股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 1 月 3 日分別以傳

真和專人送達的方式向公司全體監事發出召開公司八屆監事會 2023 年第一次臨

時會議的書面通知。會議于 2023 年 1 月 9 日如期召開。在保障所有監事充分表

達意見的情況下，本次監事會會議采用通訊方式進行表決。會議應參加表決監事

士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

   二、監事會會議審議情況

性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

   根據公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，監事會認為公司限

制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件已經成就，公司監事會對公司限制性股

票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認為：公司 397 名激勵

對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期的解鎖條

件，同意公司為激勵對象辦理限制性股票激勵計劃第二次解鎖手續。本次可申請

解鎖的首次授予部分限制性股票數量為 4,322,283 股，占目前公司總股本比例

部分限制性股票的議案》。

   根據《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，

激勵對象因辭職等原因而離職的，公司有權購回其已獲授但尚未解鎖的限制性股

票。監事會同意回購注銷因離職不符合激勵條件的 8 名限制性股票激勵對象已獲

授但尚未解鎖的全部限制性股票共計 553,035 股。

資本暨修訂公司章程的議案》。

    根據《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，

鑒于 8 名激勵對象因離職等原因不再具備激勵資格，不再具備激勵資格，公司應

予回購注銷其已獲授但尚未解鎖的 553,035 股限制性股票。現對公司章程相應條

款進行修訂，具體修訂情況如下：

              原條款                              修訂后條款

   第六條       公司注冊資本為人民幣               第六條       公司注冊資本為人民幣

   第 十 九 條         公 司 股 份 總 數 為      第 十 九 條         公 司 股 份 總 數 為

股 1,865,273,596 股，其他種類股 0 股。       股 1,864,720,561 股，其他種類股 0 股。

    其他條款不變。 該議案尚需提交公司股東大會審議。

    三、備查文件

    公司八屆監事會 2023 年第一次臨時會議決議。

    特此公告。

                                          中糧生物科技股份有限公司

                                                 監    事   會

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