世界快消息！蒙泰高新: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300876           證券簡稱：蒙泰高新              公告編號：2022-083

轉債代碼：123166          轉債簡稱：蒙泰轉債

(資料圖片僅供參考)

          廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于2022年12月29日召

開了第二屆董事會第二十八次會議，決議于2023年1月16日（星期一）下午14:45

召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）?，F將會議的有關情況

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于2022年12月29日召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關

于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決議召開本次股東大會。本次股

東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券

交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。

   （1）會議召開時間：2023 年 1 月 16 日 14:45

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 16 日

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 投 票 的 時 間 為 2023 年 1 月 16 日 9:15-

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年1月16日9:15-15:00。

開。

  （1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司通過深 圳證券 交易 所交易 系統 和互聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過上述任一系統行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全 體已發

行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》

見附件 2）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

公司。

  二、會議審議事項

                                        備注

                                      該列打勾的

 提案編碼             提案名稱

                                      欄目可以投

                                         票

非累積投票提案

         《關于全資子公司投資建設年產 1 萬噸碳纖維及

  該議案已經公司2022年12月29日召開的第二屆董事會第二十八次會 議審議

通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關

公告。

  該議案為普通決議議案，由出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總

數過半數通過。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效

持股憑證原件；

  （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年1月12日17：

  （4）本公司不接受電話登記。

  （1）聯系人：林煜

  （2）聯系電話：0663-3904196

  （3）傳真：0663-3278050

  （4）郵箱：zqb@gdmtxw.com

自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票

的具體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

  六、附件

                       廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票簡稱：蒙泰投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票 表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數

字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。

      附件2：

                    授權委托書

      茲授權委托           先生/女士代表本單位/本人出席于2023年1月

會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文

件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行 使表決

權，其行使表決權的后果均由本單位承擔。

                 本次股東大會提案表決意見

                                     同   反   棄

                                備注

                                     意   對   權

                                該列

提 案                             打勾

               提案名稱

編 碼                             的欄

                                目可

                                以投

                                票

                  非累積投票提案

       《關于全資子公司投資建設年產 1 萬噸碳纖

       維及 6 萬噸差別化腈綸項目的議案》

      委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、

                              “反對”、

                                  “棄權”下

面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人

對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示

的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

      委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數：         股

委托人持股性質：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

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標簽： 臨時股東大會