全球快訊:東方雨虹: 北京東方雨虹防水技術股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002271      證券簡稱：東方雨虹         公告編號：2022-156

         北京東方雨虹防水技術股份有限公司

          第八屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第八屆董事會第四次會議在公司會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。會

議通知已于2022年12月22日通過專人送達、郵件等方式送達給全體董事和監事。

會議應到董事12人，實到董事12人，全體監事、董事會秘書列席會議，會議的召

集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長李衛國先生召

集并主持，全體董事經過審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

  表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

  同意公司及其子公司2023年度與北京高能時代環境技術股份有限公司（以下

簡稱“高能環境”）及其子公司發生的關聯交易金額不超過89,000.00萬元（含

稅），各項關聯交易均以市場價格為依據確定交易價格，交易價款將根據約定的

價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式由雙方參照有關交易及正常業務

慣例確定。

  鑒于公司與高能環境的控股股東、實際控制人均為李衛國先生，本次交易構

成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、公司《關

聯交易管理制度》的相關規定，董事李衛國先生已回避表決，其他11名非關聯董

事參與表決。

  具體情況詳見2022年12月30日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2023

年度日常關聯交易預計的公告》。

   公司獨立董事已就該議案發表了事前認可及獨立意見，公司保薦機構中國國

際金融股份有限公司已對此發表了核查意見，具體內容詳見中國證監會指定信息

披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                        北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 雨虹防水 北京東方