世界速看：玉龍股份: 關于收購陜西山金礦業有限公司股權并簽署股權轉讓協議的公告

證券代碼：601028       證券簡稱：玉龍股份        公告編號：2022-070

              山東玉龍黃金股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 2022 年 12 月 27 日，山東玉龍黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”、

“上市公司”）與吳長富、山陽縣綠洲宮玉廠、陜西山金礦業有限公司（以下簡

稱“標的公司”）簽署《股權轉讓協議》，公司擬以現金方式收購吳長富持有的

標的公司 67%的股權，以此取得標的公司核心資產陜西省商南縣樓房溝釩礦項目

采礦權。本次交易以具有礦業資產評估資質的第三方機構出具的評估報告為參考，

經交易雙方協商確定，標的公司 67%股權的交易對價為 13,065 萬元人民幣。

  ? 標的公司核心資產陜西省商南縣樓房溝釩礦采取地下開采方式，年生產

規模 66 萬噸，礦區面積 2.513 平方公里，開采深度 1270 米至 600 米，采礦權證

已于 2022 年 1 月 17 日到期，目前正在辦理采礦權延期手續。經公司第五屆董事

會第三十二次會議審議通過，公司全資子公司山東藍景礦業有限公司向標的公司

提供借款 5100 萬元，專項用于辦理采礦證延續。目前，延續采礦許可證的權益金

已繳納完畢，各項手續正在有序辦理中。

  ? 本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組。

  ? 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次

簽署股權轉讓協議事宜無需提交公司董事會、股東大會進行審議。

  ? 風險提示：

司短期內預計不會對公司整體經營情況、主營業務收入及利潤等財務狀況造成重

大影響。

期許可以及取得時間仍存在不確定性。

環境保護總體規劃》和 2020 年 12 月出臺的《秦嶺礦產資源開發專項規劃》，

明確該項目不在重點保護區范圍內，但當地處于秦嶺支脈，環保政策要求較為嚴

格。

礦項目產品價格波動較大，未來市場價格存在不確定性。

發。未來投產尚需資金投入，項目建設周期較長，標的公司未來的生產營狀況存

在一定不確定性。

投資者仔細閱讀本公告披露的風險提示內容，理性決策，注意投資

  一、交易概述

有限公司簽署《股權轉讓協議》，公司擬以現金方式收購交易對方吳長富持有

的標的公司 67%的股權，以此取得標的公司核心資產陜西省商南縣樓房溝釩

礦項目采礦權。

     根據山東大地資產評估有限公司于 2022 年 12 月 27 日出具的魯大地礦評

報字（2022）第 116 號《陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝礬礦采礦權評估

報告》和魯大地資評報字（2022）第 4 號《陜西山金礦業有限公司股東全部權

益價值資產評估報告》，確定標的公司整體估值 199,712,800 元。基于此估值，

經雙方友好協商確定標的公司 67%股權的交易價格為 13,065 萬元。

     本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組。

     根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次

簽署股權轉讓協議事宜無需提交公司董事會、股東大會進行審議。

  二、交易對方情況介紹

  姓名：吳長富，男，中國國籍，居住地：陜西省西安市，為標的公司實際控

制人、法定代表人、執行董事、總經理。

  吳長富與上市公司不存在關聯關系。

  三、標的公司基本情況

  （一）基本信息

屬材料制造；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售(除依法須 經批

準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：礦產資源 （非煤

礦山）開采(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動，具體

經營項目以審批結果為準)。

       股東名稱               認繳資本額（萬元）           持股比例

吳長富                                 7080.85        76.30%

山陽縣綠洲宮玉廠                            2199.15        23.70%

         合計                        9,280.00       100.00%

  （二）核心資產情況

  采礦許可證號：C6100002012012110123961

  采礦權人：陜西山金礦業有限公司

  地址：陜西省商南縣

  礦山名稱：陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝釩礦

  開采礦種：釩礦

  開采方式：地下開采

  生產規模：66 萬噸/年

  有效期限：有效期拾年，自 2012 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日

   礦權歷史沿革：陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝釩礦采礦權是通過探轉

采的形式取得，2012 年 1 月 17 日陜西山金礦業有限公司首次取得采礦許可證，

礦區面積 2.513 平方公里，開采深度由 1270 米至 600 米標高，共有 8 個拐點圈

定，拐點坐標如下：

    拐點號

                    X             Y              X              Y

                     開采標高：+1270 米至+600 米

   根據 2021 年 11 月 19 日陜西省自然資源廳下發的《關于<陜西山金礦業 有

限公司商南縣樓房溝釩礦資源量分割說明書>礦產資源儲量評審備案證明》（陜自

然資礦保備【2021】63 號）及其評審意見書（陜礦產資評儲發【2021】45 號），

采礦權范圍內保有資源量：礦石量 4610.29 萬噸，V2O5 量 499882 噸，V2O5 品位

                           V2O5 量 52512 噸，V2O5 品位 1.01%；

控制資源量礦石量 1690.74 萬噸，V2O5 量 166801 噸，V2O5 品位 0.99%；推斷資

源量礦石量 2397.57 萬噸，V2O5 量 280569 噸，V2O5 品位 1.17%。

   （三）主要財務指標

                                                     單位：萬元 幣種：人民幣

  項目

                     （經審計）                           （未經審計）

 資產總額                             5,418.71                           433.12

 資產凈額                            -6,849.57                          -6797.88

 營業收入                                     -                                -

責任公司審計，并出具了陜華審字（2022）第 Z199 號審計報告。

  （四）權屬狀況說明

  本次交易標的公司產權清晰，除質押在公司全資子公司山東藍景礦業有限

公司名下股權外，不存在其他抵押、質押情況。

  經查詢，標的公司股權目前涉及 2 筆查封、凍結事項，具體情況如下：

                      凍結股權標的

 執行通知文號        被執行人            被凍結股權數        凍結日期

                        企業

（2022）魯 0921   山陽縣綠   陜西山金礦業   2199.15 萬元   2022 年 12 月

 民初 4708 號     洲宮玉廠    有限公司      人民幣           21 日

（2022）魯 0921          陜西山金礦業   7080.85 萬元   2022 年 12 月

               吳長富

 民初 4708 號             有限公司      人民幣           21 日

  根據《股權轉讓協議》相關條款約定，吳長富、山陽縣綠洲宮玉廠負責解

除所持標的公司股權被法院查封的情況，并保證標的公司股權及其資產不存

在除向山東藍景礦業有限公司質押外的任何抵押、質押、查封、對外擔保、第

三人的優先權或第三人主張權利等重大爭議或者存在妨礙標的公司權屬轉移

的其他情況。

  （五）本次交易完成后，標的公司將納入上市公司合并報表范圍。截至公

告披露日，上市公司不存在為標的公司提供擔保、委托標的公司理財情形。

  （六）標的公司最近三年未進行過與交易、增資及改制等相關的評估或估

值情況。

  四、交易的定價依據

  本次交易的定價參考山東大地資產評估有限公司于 2022 年 12 月 27 日出

具的魯大地礦評報字（2022）第 116 號《陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝

礬礦采礦權評估報告》和魯大地資評報字（2022）第 4 號《陜西山金礦業有限

公司股東全部權益價值資產評估報告》，樓房溝采礦權評估值 31842.11 萬元，

標的公司的評估值為 19971.28 萬元，經交易雙方協商確定，標的公司 67%股

權的交易對價為 13,065 萬元。

  （一） 評估基準日

 （二） 評估方法

  本次評估采礦權采用收益法，標的公司股權采用資產基礎法進行評估。

 （三）評估假設

 （1）交易假設：假設所有待評估資產已經處在交易的過程中，資產評估

師根據待評估資產的交易條件等模擬市場進行估價。

 （2）公開市場假設：假設在市場上交易的資產，或擬在市場上交易的資

產，資產交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機會和時

間，以便于對資產的功能、用途及其交易價格等作出理智的判斷。

 （3）企業持續經營假設：假設被評估單位完全遵守所有有關的法律法

規，在可預見的將來持續不斷地經營下去。

 （1）國家現行的經濟政策方針無重大變化；

 （2）在預測年份內銀行信貸利率、匯率、稅率無重大變化；

 （3）被評估單位所在地區的社會經濟環境無重大變化；

 （4）被評估單位所屬行業的發展態勢穩定，與被評估單位生產經營有關

的現行法律、法規、經濟政策保持穩定。

 （1）除評估師所知范圍之外，假設評估對象及其所涉及資產的購置、取

得或開發過程均符合國家有關法律法規規定；

 （2）除評估師所知范圍之外，假設評估對象及其所涉及資產均無附帶影

響其價值的權利瑕疵、負債和限制，假設評估對象及其所涉及資產之價款、

稅費、各種應付款項均已付清；

 （3）除評估師所知范圍之外，假設評估對象及其所涉及設備等有形資產

無影響其持續使用的重大技術故障，該等資產中不存在對其價值有不利影響

的有害物質，該等資產所在地無危險物及其他有害環境條件對該等資產價值

產生不利影響。

  （1）評估依據的《陜西省商南縣樓房溝礦區釩礦勘探地質報告》及《陜

西山金礦業有限公司商南縣樓房溝釩礦資源量分割說明書》能客觀反映采礦

權范圍內資源儲量的稟賦條件；

  （2）評估對象地質勘查工作程度及其內外部條件等仍如現狀而無重大變

化；

  （3）以設定的礦產資源儲量、生產方式、生產規模、產品結構、開發技

術水平以及市場供需水平為基準且持續經營；

  （4）在未來礦井開發收益期內有關產品價格、成本費用、稅率及利率等

因素在預測期內無重大變化；

  （5）在未來礦井開發收益期內有關產品價格、成本費用、稅率及利率等

因素在預測期內無重大變化；

  （6）不考慮將來可能承擔的抵押、擔保等他項權利或其他對產權的任何

限制因素以及特殊交易方可能追加付出的價格等對其評估價值的影響；

  （7）無其它不可抗力及不可預見因素造成的重大影響。

     （四）評估方法與結論

     根據《中國礦業權評估準則》，礦業權評估方法有收益途徑、成本途

徑、市場途徑三種評估方法。

     根據陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝釩礦采礦許可證，生產規模為

估對象的生產規模屬于中型礦山，其服務年限大于 5 年。《陜西山金礦業有

限公司商南縣樓房溝釩礦 2000t/d 采冶工程可行性研究報告》于 2019 年 8

月編制提交，設計的技術參數及經濟參數齊全，可供評估選取利用，該采礦

權具有一定規模、具有獨立獲利能力并能被測算，其未來的收益及承擔的風

險能用貨幣計量，具備采用折現現金流量法的條件，本項目評估方法采用折

現現金流量法，根據《中國礦業權評估準則》計算公式為：

   式中：P-----采礦權評估價值；

   CI—年現金流入量；

   CO—年現金流出量；

   （CI-CO）t —年凈現金流量；

   i—折現率；

   t—年序號（t=1，2，3，…，n）；

   n—評估計算年限。

   根據《勘探地質報告》及評審意見書（陜國土資評儲發〔2010〕135 號），

截至儲量估算基準日 2010 年 4 月 30 日，儲量估算范圍內保有資源量

（331+332+333）類礦石量 4764.67 萬噸，V2O5 量 516745 噸，平均品位 1.08%,其

中：（331）礦石量 524.70 萬噸，V2O5 量 52792 噸，平均品位 V2O5 1.01%；

（332）礦石量 1690.74 萬噸，V2O5 量 166801 噸，平均品位 V2O5 0.99%；（333）

礦石量 2549.23 萬噸，V2O5 量 297152 噸，平均品位 V2O51.17%。

   （1）可采儲量：評估利用可采儲量=評估利用資源儲量 - 設計損失量 - 采

礦損失量=（評估利用資源儲量-設計損失量）×（1-采礦損失率）

   礦石量=（3891.03 - 105.55）×（1-15%）=3217.66 萬噸。

   V2O5 量=（415711.30 - 11606.67）×（1-15%）=343488.93 噸

   （2）服務年限：T= Q÷[A×（1-ρ）]

   式中：T—礦山合理服務年限；

   Q—可采儲量；

   A—礦山生產規模；

   ρ—貧化率。

   將上述參數代入上式計算得出，礦山合理服務年限為：

   T=3217.66÷[66.00×（1-15.00%）]≈57.36（年）。

   （3）產品產量：礦區生產規模為 660000.00t/年；地質品位 1.0675%；根據

《可行性研究報告》，設計礦石貧化率為 15.00%；釩總回收率為 78.78%。

   則正常年份產品產量為：

                    =660000.00×1.0675%×（1-15.00%）×78.78%÷98%

                    =4814.22（噸）

  （4）產品價格：自 2019 年 12 月以來，98%五氧化二釩不含稅銷售價格圍繞

元/噸，后迅速回落至 8.9 萬元/噸，自今年 7 月下旬以來，98%五氧化二釩價格

持續回升，目前不含稅銷售價格為 10.82 萬元/噸。

  本項目評估參考評估基準日前 3 個年度的平均價格，確定 98%五氧化二釩不

含稅銷售價格為 97738.90 元/噸。

  （5）銷售收入：根據《中國礦業權評估準則》，假設本礦山生產的產品全部

銷售，則以項目進入穩產期為例：

  銷售收入=產品產量×不含稅銷售價格

  =4814.22×97738.90÷10000.00

  =47053.62（萬元/年）

  （6）成本費用：本項目的總成本費用為生產成本與期間費用之和，期間費用

包括管理費用、銷售費用和財務費用，其參數是根據《可行性研究報告》，按照

《中國礦業權評估準則》及《礦業權評估參數確定指導意見》的相關規定選取。

  （7）固定資產投資：根據《中國礦業權評估準則》，固定資產投資可以根據

礦產資源開發利用方案（預）可行性研究報告或礦山設計等資料分析估算確定；

也可以根據評估基準日企業資產負債表、固定資產明細表列示的賬面值分析確定。

由于該礦為擬建礦山，本項目評估根據《可行性研究報告》選取。

  （8）評估結論：評估人員在調查、了解和分析評估對象實際情況基礎上，依

據《中國礦業權評估準則》規定的評估程序，選擇適當的評估方法，合理選取評

估參數，經過認真評定估算，確定陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝釩礦采礦

權在評估基準日 2022 年 11 月 30 日時點的評估價值為 31842.11 萬元人民幣。

  陜西山金礦業有限公司于評估基準日 2022 年 11 月 30 日總資產賬面價值

萬元。采用資產基礎法評估后的總資產評估價值為 32,222.16 萬元，總負債

評估價值為 12,268.28 萬元，股東全部權益評估價值為 19,953.88 萬元。

  資產基礎法具體評估結果詳見下列評估結果匯總表：

                                   金額單位：人民幣萬元

                  賬面價值              評估價值         增減值         增值率％

      項    目

                     A                B          C=B-A     D=C/A×100%

     (1)固定資產——建筑物類資產

     建筑物類資產賬面價值 10,854.23 元，評估值 38,550.00 元，評估增值

建設期相比，人工費用、材料費等上漲較大，且會計攤銷年限短于房屋經濟

壽命，故造成評估增值。

     (2)固定資產——設備類資產

     賬面價值為 385,395.40 元，評估值 285,471.13 元，評估減值

同，故導致評估減值。

     (3)無形資產——礦業權

     礦業權賬面價值 50,140,460.00 元，評估值為 318,421,100.00 元，評估

增值 268,280,640.00 元，增值率 535.06%。主要原因為：賬面價值為礦業權

取得成本攤銷后的賬面價值，本次收購采用折現現金流量法對礦業權進行評

估，故造成評估增值。

     五、股權轉讓協議主要內容

     “甲方（受讓方）：山東玉龍黃金股份有限公司

     乙方 1：吳長富

     乙方 2：山陽縣綠洲宮玉廠

     丙方（項目公司）：陜西山金礦業有限公司

     鑒于：

   一、甲方系在中國境內注冊，且在上海證券交易所上市的股份公司，有意在

新能源儲能相關礦業領域尋找合適的資產進行投資或收購。

   二、丙方是一家在中國注冊的有限公司，成立于 2007 年 11 月 22 日，注冊資

本金 9280 萬人民幣。乙方 1 和乙方 2 分別持有丙方 76.3%和 23.7%的股權。乙方

   三、甲方擬收購乙方持有的丙方股權，以此取得丙方的核心資產陜西省商洛

市商南縣樓房溝釩礦采礦權。后續各方將以生產初級五氧化二釩為起點，向釩產

品深加工方向延伸，實現股東利益最大化。

   四、各方已于 2022 年 10 月 13 日簽訂了《陜西樓房溝釩礦項目收購框架協

議》。

   第一條 項目情況與項目公司基本情況

   丙方所持《采礦許可證》編號為：C6100002012012110123961，開采礦種為釩

礦，開采方式為地下開采，生產規模一期為 66 萬噸/年，礦權面積為 2.513km2，

有效期限自 2012 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日，開采深度為由 1270 米至 600

米標高，共有 8 個拐點圈定。

   丙方所持上述采礦證已過期，甲方全資子公司山東藍景礦業有限公司已向丙

方提供借款 5100 萬元專項用于辦理采礦證延續。截止本協議簽署日，延續采礦許

可證權益金已繳納，各項手續正常辦理過程中。

    本人民幣【2000】萬元。

   第二條   本次合作交易方案

評報字（2022）第 116 號《陜西山金礦業有限公司商南縣樓房溝礬礦采礦權評估

報告》和魯大地資評報字（2022）第 4 號《陜西山金礦業有限公司股東全部權益

價值資產評估報告》，確定項目公司整體估值為 199,712,800 元。基于此估值，

甲乙雙方經友好協商確定項目整體交易價格為 1.95 億元。經各方協商一致同意，

乙方 1 向甲方轉讓項目公司【67】%的股權，轉讓價格為人民幣【13,065】萬元（大

寫：壹億叁仟零陸拾伍萬元整）。交易完成后甲方持股比例為 67%；乙方 1 持股

比例為 9.3%，乙方 2 持股比例為 23.7%。

承擔。

  第一期交易價款支付節點：

  乙方負責解除所持丙方股權被法院查封的情況，并保證項目公司股權及其資

產不存在除向山東藍景礦業有限公司質押外的任何抵押、質押、查封、對外擔保、

第三人的優先權或第三人主張權利等重大爭議或者存在妨礙標的公司權屬轉移的

其他情況。在上述條件均滿足后【5】個工作日內，甲方向乙方 1 支付其股權轉讓

款總額的 30%，即人民幣【3919.5】萬元（大寫：叁仟玖佰壹拾玖萬伍仟元整）。

  第二期交易價款支付節點：

  下列條件全部滿足后【5】個工作日內，甲方向乙方 1 支付股權轉讓款總額的

  （1）本協議生效后 20 個工作日內，乙方及項目公司應將其持有的項目公司

的全部證照（包括但不限于營業執照正副本、稅務登記證、開戶許可證、采礦許

可證）、政務服務網登錄秘鑰、全部合同、各類印章（公章、財務專用章、合同

專用章、發票專用章、法人章等）、財務資料（賬簿、會計憑證、歷年納稅申報

表、中介審計報告、會計報表、貸款卡、開戶印鑒卡、未使用的票據、銀行賬戶

印鑒、網銀登錄名稱和密碼、網銀 KEY、U 盾、稅務 CA 證書及賬號、密碼等）交

由甲方委派的人員進行保管。

  （2）本協議生效后 20 個工作日內，乙方同時完成丙方全部注冊資本實繳出

資到位，并配合丙方清理完畢除對山東藍景礦業有限公司借款以外其他所有負債；

此后經丙方聘請的審計機構在 10 個工作日內出具審計報告，確認相關債務全部

清理完畢且乙方已實繳全部注冊資本；

  （3）各方辦理完畢股權轉讓的工商變更登記手續，取得新的營業執照并完成

新的公章等印鑒刻制；

  （4）持續滿足本協議第六條乙方承諾和保證的所有條件；

  （5）第一期交易價款達到支付條件并已支付完畢；

  第三期交易價款支付節點：

  第一筆交易價款支付完畢后 6 個月內，且丙方所持樓房溝釩礦采礦許可證辦

理延續完成后，甲方向乙方 1 支付其股權轉讓款總額的 30%，即人民幣【3,919.5

萬】元（大寫：叁仟玖佰壹拾玖萬伍仟元整）。

  第四期交易價款支付節點：

  完成第三期交易價款支付，且第一筆交易價款支付完畢后 12 個月內，甲方向

乙方 1 支付其剩余 10%的股權轉讓款，即人民幣【1,306.5 萬】元（大寫：壹仟叁

佰零陸萬伍仟元整）。

  第三條      項目公司的組織機構

合并、分立、解散或者變更項目公司形式的決議，必須經代表全體股東【2/3】以

上表決權的股東通過；股東會作出增加注冊資本的決議，應當經全體股東表決一

致同意。

上表決權的股東通過。

項目公司法定代表人），甲方委派【2】名董事，乙方共同委派【1】名董事。

表決通過方為有效。

  第四條      項目公司的經營管理

招聘。

  第五條   合作期間股權處分限制

經甲方書面同意，乙方不得將其在項目公司中全部或部分股權轉讓給任何第三方。

項目公司中的股權或對其股權設置任何負擔，也不得簽署任何股權質押或負擔的

合同、協議、申請或其他任何文件，但經各方書面同意，為項目公司融資而簽署

此類文件的情形除外。

持丙方股權。

  第六條    陳述與保證

盡快轉化為經濟優勢，如遇不可抗力因素除外。

權交割日前所承擔的全部債務及或有債務由乙方承擔并負責清理解決，丙方應聘

請審計機構出具審計報告，對相關債務全部清理情況進行確認。

務關系，不存在任何現實或潛在的勞動爭議和勞務糾紛。

等，不存在未經披露的被市場監管、稅務、環保、規劃、自然資源等主管部門進

行處罰的情形。

質押外，項目公司股權及其資產不存在未經披露任何的抵押、質押、查封、對外

擔保、第三人的優先權或第三人主張權利的情形，也不存在被行政處罰等情形。

或未執行完畢）的訴訟、仲裁及糾紛。

  第七條   違約責任及協議終止

后【5】個工作日內進行處理糾正并承擔給甲方及丙方造成的全部損失。逾期超過

股權轉讓款外，還應與乙方 2 一同分別向甲方支付【1000】萬元違約金。

的一方應采取必要的減損措施并知會其他方，如一方因不可抗力因素遭受損失，

不應要求其他方承擔違約責任。

的工商變更或未及時向甲方移交項目公司全部資料或不配合甲方管理項目公司開

展相關工作的，每逾期一日，乙方應按照本協議中甲方應付價款的萬分之三分別

向甲方支付違約金。逾期超過 30 日的，乙方 1、乙方 2 及丙方需分別向甲方支付

【1000】萬元違約金，甲方保留解除本協議及補充協議或備忘錄的權利。

甲方應按照逾期未付交易價款萬分之三向乙方 1 支付違約金。逾期超過 30 日的，

乙方 1 有權解除本協議及補充協議或備忘錄。乙方 1 解除本協議及補充協議或備

忘錄的，甲方應將乙方 1 股權轉回給乙方 1，并向乙方 1 支付【1000】萬元違約

金。

向違約方主張賠償，賠償金額不超過項目停滯期間產生的財務費用、管理費用和

維護費用的總和。

  ......”

     六、本次交易需履行的審議程序

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次簽

署股權轉讓協議事宜無需提交公司董事會、股東大會進行審議。

  七、本次交易的目的

  陜西省商南縣樓房溝釩礦項目屬于國內大型石煤礬礦，礦石儲量大、品位高，

礦體連續性較好，采選技術相對成熟。標的公司已具備年產 66 萬噸采礦權許可

證，西北有色地質研究院、北京礦冶研究總院、湖南有色金屬研究院等多家機構

對該項目出產釩礦石進行了小型條件和實驗室擴大試驗，具備建設、投產條件。

  標的公司持有的礬礦項目尚未進行實際開發，尚未產生銷售收入，標的公司

短期內預計不會對公司整體經營情況、主營業務收入及利潤等財務狀況造成重大

影響。

  新能源的新材料礦產是公司“十四五”雙輪驅動戰略的重要一環，以釩礦為

基礎的液流電池在電網調峰、調頻、長時儲能和中大型儲能領域具有一定技術優

勢。本次交易是公司落實黃金+新能源新材料礦產“雙輪驅動”戰略采取的有效措

施，有利于增強公司在新能源領域延產業鏈整合能力，實現國內礦業布局突破，

是公司加快推動新能源新材料礦產落地的積極舉措，有利于優化公司業務布局，

在雙輪主業方向上均邁出堅實的一步。本次交易預計不會對公司經營情況產生不

利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者利益的情形。

  八、風險提示

的公司短期內預計不會對公司整體經營情況、主營業務收入及利潤等財務狀

況造成重大影響。

月 17 日到期，延續采礦許可證的權益金已繳納，但標的公司最終能否取得采

礦證延期許可以及取得時間仍存在不確定性。

態環境保護總體規劃》和 2020 年 12 月出臺的《秦嶺礦產資源開發專項規劃》，

明確該項目不在重點保護區范圍內，但當地處于秦嶺支脈，環保政策要求較為

嚴格。

但礬礦項目產品價格波動較大，未來市場價格存在不確定性。

際開發。未來投產尚需資金投入，項目建設周期較長，標的公司未來的生產營

狀況存在不確定性。

  公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。公司提請廣大

投資者仔細閱讀本公告披露的風險提示內容，理性決策，注意投資公司目前指

定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證

券交易所網站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒體刊登

的內容為準，敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，注意投資風險。

特此公告。

             山東玉龍黃金股份有限公司董事會

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標簽： 股權轉讓協議 有限公司 玉龍股份