世界焦點！ST明誠: 武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司第九屆董事會第四十三次會議決議公告

證券代碼：600136          證券簡稱：ST 明誠   公告編號：臨 2022-106 號

       武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

【資料圖】

         第九屆董事會第四十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   (一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和公司章程的規定。

   (二)本次董事會會議通知和會議資料于 2022 年 12 月 20 日以傳真和電子郵件方

式通知各位董事。

   (三)本次董事會會議于 2022 年 12 月 27 日以現場與通訊相結合的方式召開。

   (四)本次董事會會議應出席董事 8 人，實際出席會議董事 8 人。

   二、董事會會議審議情況

   （一）關于續聘公司 2022 年度審計機構及內部控制審計機構的議案

   本議案表決結果為：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。本議案獲得董事會審議通

過，還尚需提交股東大會審議。

   公司關于續聘公司 2022 年度審計機構及內部控制審計機構的公告將同日刊登

于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

   （二）關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本議案表決結果為：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。本議案獲得通過。

   公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知將同日刊登于《中國證券報》、

《上海證券報》、

       《證券時報》、

             《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                       武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

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標簽： 當代明誠